Нефтяной

Материал из Documentation.

«Нефтяной» — московский банк.

[править] Суд

1 октября 2008 года в Таганском суде Москвы прошли прения по уголовному делу шести топ-менеджеров «Нефтяного», обвиняемых в незаконной банковской деятельности и легализации преступных денежных средств в особо крупных размерах. Первым в суде выступил прокурор Валерий Дубинский. Он заявил, что бывшие топ-менеджеры банка «Нефтяной» — председатель правления Яна Макарова, её заместители Андрей Салимов, Станислав Просолов и Марина Борисова, главбух Наталья Фролова и начальник отдела векселей Вера Гаврилова — обвиняются в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ) и легализации средств, нажитых преступным путем (ст. 174 УК РФ). По версии следствия, все они входили в преступную группу, созданную руководителем концерна «Нефтяной» (он же учредитель одноименного банка) Игорем Линшицем. В настоящий момент он скрывается за рубежом, в связи с чем дело его было выделено в отдельное производство, а сам он объявлен в розыск.

По версии следствия, на протяжении нескольких лет члены преступной группы использовали счета десятка компаний-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. Основываясь на данных Росфинмониторинга и ФСБ, проверявших банк «Нефтяной», следствие пришло к выводу, что только в 2002—2003 годах руководство банка при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы перечислило на подконтрольные структуры десятки миллиардов рублей. В окончательной редакции обвинения сказано, что ущерб от деятельности подсудимых составил около 2 млрд руб.

Говоря о наказаниях подсудимым, прокурор отметил, что обвиняемые С.Просолов и Я.Макарова «активно сотрудничали со следствием, раскаялись и встали на путь исправления» (к тому же Я.Макарова в настоящий момент беременна). С учетом этих обстоятельств прокурор попросил приговорить С.Просолова к пяти с половиной годам заключения, а Я.Макарову — к семи годам условно. А.Салимова, М.Борисову и В.Гаврилову гособвинитель предложил приговорить к десяти с половиной годам колонии общего режима, а Н.Фролову — к шести с половиной годам.

Выступившие следом адвокаты назвали запрошенные сроки «непомерными». При этом защитники заявили, что их клиенты не могли заниматься «незаконной банковской деятельностью», поскольку не нарушали условий банковской лицензии, то есть соблюдали оговоренные виды банковской деятельности и перечень используемых валют.

Касаясь же обвинения в отмывании «преступно нажитых средств», адвокаты заявили, что следствие не доказало, что те действительно являлись «преступными». «Может, эти средства были нажиты непосильным и праведным трудом,— горячился адвокат А.Салимова Борис Кожемякин.— Нам ведь так и не показали их владельцев». Защита настаивала также, что следствие не доказало и то, что обвиняемые извлекли незаконный доход из вменяемых им деяний. «А поскольку в деле нет и заявлений от потерпевших,— отмечали адвокаты,— то и ущерб не определен. Из-за чего следствие и меняло его размер». Исходя из этих соображений, адвокаты просили подзащитных оправдать.

[править] Ссылки

• Топ-менеджерам «Нефтяного» предложили сроки // Коммерсантъ, 1 октября 2008