Дело ЮКОСа
Материал из Documentation.
Дело ЮКОСа — расследование и судебные процессы вокруг компании ЮКОС.
Содержание |
[править] Хронология
В 2003 году была проведена налоговая проверка ЮКОСа за 2000 год, за которой последовали аресты председателя совета директоров МЕНАТЕПа Платона Лебедева и основного владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского (2 июля 2003 года и 25 октября 2003 года соответственно).[1]
Решением налоговиков от 14 апреля 2004 года нефтекомпании было предъявлено около 99,4 млрд руб. налоговых претензий, а уже 15 апреля арбитражный суд Москвы наложил запрет на распоряжение активами ЮКОСа. В мае дело Михаила Ходорковского было передано в Мещанский суд Москвы, в июне его объединили с делом Платона Лебедева — их обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Общая сумма налоговых претензий к ЮКОСу за 2000—2003 годы составила более 582 млрд руб.[2]
Для взыскания налогов 19 декабря 2004 года с торгов был принудительно продан основной актив ЮКОСа — 76,79 % акций ОАО «Юганскнефтегаз». За 260,75 млрд руб. пакет приобрело ООО «Байкал Финанс Групп», которое сразу после торгов купила государственная «Роснефть».[3]
Согласно решению Московского городского суда от 22 сентября 2005 года, вынесенный Мещанским судом обвинительный приговор в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева вступил в силу, обвиняемые получили по восемь лет лишения свободы.[4]
6 марта 2006 года иностранные банки-кредиторы ЮКОСа начали процесс его банкротства, через неделю после этого требования банков на $482 млн были выкуплены «Роснефтью», а уже 28 марта арбитражный суд Москвы ввел в компании процедуру наблюдения.[5]
Весной 2007 года все значительные активы ЮКОСа были распроданы на аукционе, и их основным покупателем оказалась «Роснефть», ставшая в результате крупнейшей российской нефтекомпанией. Решение о ликвидации ЮКОСа было вынесено 12 ноября 2007 года, и уже 21 ноября компания была исключена из госреестра юридических лиц.[6]
3 марта 2009 года начались предварительные слушания по второму уголовному делу Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Им были предъявлены обвинения в хищении акций дочерних обществ ОАО «Восточная нефтяная компания» на сумму 3,6 млрд руб., хищении в 1998—2003 годах нефти ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» на сумму более 892,4 млрд руб. и в дальнейшем легализации части этих средств.[7]
30 декабря 2010 года судья Хамовнического суда Виктор Данилкин признал Михаила Ходорковского и Платона Лебедева виновными в масштабном хищении нефти и легализации преступных доходов на сумму 487 млрд руб. и более $7,5 млрд и приговорил каждого из них к 13,5 года лишения свободы.[8]
[править] Дело Лебедева
На 2003 год Платон Лебедев являлся одним из управляющих «ЮКОСа», крупной нефтяной компании. 20 июня 2003 г. прокурор возбудил уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном в 1994 году в ходе приватизации государственного предприятия группой главных управляющих компании «ЮКОС» и ряда аффилированных юридических лиц. В последовавшие месяцы некоторые из указанных лиц, включая бывшего главу компании «ЮКОС», М. Ходорковского, были задержаны, и им было предъявлено обвинение. Остальные, опасаясь преследований, покинули Российскую Федерацию.[9]
2 июля 2003 г. Лебедева поместили в больницу в связи с имевшимися у него хроническими заболеваниями. В тот же день, находясь в больнице, Лебедев был задержан органами прокуратуры по подозрению в участии в указанном преступлении. Из больницы Лебедева доставили в следственный изолятор.[10]
3 июля 2003 г. прокуратура предъявила Лебедеву и еще двум лицам обвинение в мошенничестве и неисполнении предписания суда. Прокуратура утверждала, что в 1994 году Лебедев ввел государство в заблуждение: приобрел в рамках приватизационного тендера акции крупного горнодобывающего предприятия, а соответствующий встречный платеж на счет предприятия не произвел, хотя такая обязанность лежала на нем как на победителе тендера. Кроме того, впоследствии Лебедев отказался выполнить предписание суда о возвращении государству приобретенных акций указанного предприятия.[11]
Адвокаты Лебедева возражали против задержания и настаивали, что содержание Лебедева под стражей не соответствовало состоянию его здоровья. В тот же день, 3 июля 2003 г., прокуратура обратилась в Басманный районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании в отношении Лебедева меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по вопросу применения к Лебедеву меры пресечения в виде заключения под стражу должно было начаться 3 июля 2003 г. в 16 часов 30 минут. Лебедев просил суд отложить заседание, чтобы его адвокаты могли участвовать. Суд отклонил ходатайство Лебедева на том основании, что его адвокаты были надлежащим образом уведомлены о судебном заседании по вопросу применения к Лебедеву меры пресечения в виде заключения под стражу за два часа до заседания, но не явились в суд. Суд принял решение рассмотреть ходатайство о применении меры пресечения в закрытом заседании. Как утверждали адвокаты Лебедева, они узнали об указанном судебном заседании за один час 40 минут до его начала. Когда они прибыли в суд, они не смогли принять участие в заседании, поскольку судья запер зал заседания и отказался открыть его. Выслушав Лебедева и прокурора, суд принял решение применить к Лебедеву меру пресечения в виде заключения под стражу. В судебном постановлении не указывался срок содержания под стражей.[12]
[править] Отношение Лебедева к обвинению по «второму делу»
Допрошенный в судебном заседании Лебедев П. Л. виновным себя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ, не признал и считает, что предъявленное ему в ходе предварительного следствия обвинение в совершении инкриминируемых ему преступлений не основано на нормах закона, а установленные судом обстоятельства опровергают эти обвинения. Указывает, что все нефтедобывающие общества: ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК в период 2000—2003 гг. получали прибыль, что, по его мнению, исключает возможность его обвинения в совершении хищения нефти. За 2000—2003 гг. дочерние нефтедобывающие общества ОАО "НК «ЮКОС» при фактической стоимости нефти 247,1 млрд руб. получили при ее реализации выручку 297,5 млрд руб. и выручку 50,5 млрд руб.. Эта прибыль решением их единственного акционера — ОАО «НК „ЮКОС“» — всегда оставалась в распоряжении добывающих обществ и являлась источником оборотных средств для увеличения добычи нефти в 2 раза.[13]
Кроме того, считает, что суммы выручки добывающих предприятий могли быть определены и определялись исходя из условий конкретных договоров купли-продажи заключенных с нефтедобывающими предприятиями.[14]
Указывает, что ОАО "НК «ЮКОС» осуществляло безвозмездное финансировании капитальных вложений добывающих предприятий на миллиарды руб.. Все расходы по транспортировке нефти, сданной в систему трубопроводов АК «Транснефть», несло ОАО "НК «ЮКОС». Считает, что размер ущерба должен был определяться исходя из фактической стоимости нефти, которую он трактует как себестоимость этой нефти. Считает, что поскольку судом не доказана его и Ходорковского М. Б. виновность в совершении хищения нефти, то обвинения в совершении легализации также является абсурдным.[15]
[править] Дело Невзлина
15 января 2004 года проживающий в Израиле Леонид Невзлин был объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск. Генеральная прокуратура предъявила Невзлину заочное обвинение в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период 1999‑2000 годов. Он обвинялся по статье 198 (уклонение от уплаты налогов физическим лицом) и 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества).
По данным следствия, в период с 1999 по 2000 год, будучи членом совета директоров ОАО «НК „ЮКОС“» и первым заместителем председателя правления ООО «ЮКОС‑Москва», Невзлин путем совершения незаконных финансовых операций обеспечил вывод основных доходов на счета оффшорных компаний в зарубежных банках. Нанесенный Невзлиным ущерб от уклонения от уплаты налогов следователи оценили более чем в 26 млн рублей, ущерб от присвоения чужого имущества — более чем в 30 млн долларов.
24 января 2004 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Невзлина, который к тому времени выехал из России.
В июле 2004 года Генпрокуратура заочно предъявила Леониду Невзлину новые обвинения, на этот раз в причастности к организации заказных убийств и покушений на убийства.
15 февраля 2008 года Генеральная прокуратура России сообщила о завершении расследования уголовного дела Невзлина. Ему вменялось совершение 11 преступных эпизодов. По версии следствия, в 1998‑2002 годах члены организованной группы по указанию Невзлина совершили убийства директора ТОО "ТФ «Феникс» Валентины Корнеевой, главы администрации Нефтеюганска Ханты Мансийского автономного округа Владимира Петухова (при этом был ранен его охранник Вячеслав Кокошкин), водителя управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез» Евгения Рыбина ‑ Николая Федотова.
По данным Генпрокуратуры, по указанию Невзлина также были совершены покушения на убийства начальника управления по общественным связям мэрии Москвы Ольги Костиной, управляющего делами ЗАО «Роспром» Виктора Колесова, управляющего компании «Ист Петролеум Хандельсгез» Евгения Рыбина и его охранников Алексея Иванова и Евгения Филиппова.
Действия Невзлина были квалифицированы как организация убийств (статьи 33 и 105 УК РФ).
По версии следствия, Невзлин вступил в преступный сговор с сотрудником управления безопасности «ЮКОСа» Алексеем Пичугиным с целью убийств конкретных лиц, представлявших для компании и самих Невзлина и Пичугина определенную опасность. По данным Генпрокуратуры, во всех случаях Невзлин давал прямые указания Пичугину об организации убийств и их исполнении.
19 марта 2008 года в Мосгорсуде начались слушания по существу по делу Леонида Невзлина (суд над бывшим совладельцем «ЮКОСа» проходит заочно).
В июне 2013 года Невзлин был приговорён к шести годам заключения по обвинению в хищении акций Восточной нефтяной компании.[16]
Сам Невзлин категорически отвергает все выдвинутые против него в РФ обвинения, утверждая, что дело имеет политическую подоплеку.
[править] Дело ПрайсвотерхаусКуперс
В 2006—2007 годах Мосарбитраж удовлетворил два иска налоговиков к компании «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», назвав ее «участником реализации незаконных налоговых схем» НК ЮКОС и взыскав 290 млн руб. якобы неуплаченных налогов. Фирма оспорила претензии и в 2008 году добилась признания аудита ЮКОСа законным, а в 2009-м — отмены налоговых претензий.[17]
[править] Дела об УДО сотрудников ЮКОСа
Весной 2008 года бывшая сотрудница правового управления НК ЮКОС Светлана Бахмина, отсидевшая более половины из назначенных ей судом 6,5 лет колонии, обратилась с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО). В прошении она указала, что не нарушала режим, добилась успехов на производстве, писала заметки в тюремную газету и шила платья для спектаклей. Дело поступило в Зубово-Полянский райсуд Мордовии, где осужденная отбывала наказание. Общественная кампания в ее защиту, одобрение УДО администрацией колонии и местной прокуратурой, а также беременность госпожи Бахминой были дважды (в мае и сентябре) проигнорированы судом. При этом по ходу процесса она в связи с предстоящими родами была помещена в одну из больниц Московского региона. 4 марта 2009 года в ходе третьего рассмотрения мордовский суд вообще отказался от этого дела, переправив его по месту нахождения госпожи Бахминой в Москву. 21 апреля 2009 года Преображенский суд столицы вынес положительное решение.[18]
В июле 2008 года ходатайство об УДО подал сам экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский. В августе Ингодинский райсуд Читы отклонил прошение. Поводом послужило неснятое взыскание за невыполнение команды сотрудника администрации СИЗО заложить руки за спину во время прогулки. Также суд счел негативным признаком тот факт, что господин Ходорковский упорно отказывался получать профессию швеи-моториста.[19]
В июне 2010 года бывший замглавы дирекции внешнего долга ЮКОСа Владимир Переверзин, приговоренный к 11 годам заключения, подал прошение об УДО в Октябрьский райсуд Владимира. На следующий день администрация колонии объявила, что на бывшего менеджера возложено взыскание и его просьба является недействительной. Причиной наказания было названо то, что господин Переверзин обматерил другого заключенного.[20]
[править] Ссылки
[править] Документы
- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2004 г. Дело № А40-17669/04-109-241[1]
- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 15 октября 2004 г. Дело № А40-45410/04-141-34[2]
- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 23 декабря 2004 г. Дело № А40-61058/04-141-151[3]
- Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 апреля 2005 г. Дело № А40-4338/05-107-9/А40-7780/05-98-90[4]
- Приговор Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 г. в отношении Ходорковского, Лебедева и Крайнова
- Определение Мещанского районного суда г. Москвы от 16 мая 2005 г., касающегося прекращения уголовного дела в отношении Ходорковского, Лебедева и Крайнова в части обвинения в мошенническом завладении акциями ОАО «Апатит» в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности
- Приговор Басманного районного суда города Москвы от 1 марта 2007 года в отношении В. Малаховского и В. Переверзина[5]
- Определение арбитражного суда г. Москвы Дело № А40-11836/06-88-35 «Б»[6] (ноябрь 2007 года)
- Обвинительное заключение по по уголовному делу № 18/432766-07 (делу Ходорковского и Лебедева), 14 февраля 2009, том 1, стр.1-293
- Обвинительное заключение по уголовному делу № 18/432766-07, том 2
- Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
- Постановление от 27 декабря 2010 года о прекращении уголовного дела Ходорковского и Лебедева в части ВНК
- Кассационное определение Мосгорсуда от 24 мая 2011 года
- Решение голландского суда по делу ЮКОСа
- Решение ЕСПЧ от 20 сентября 2011[7]
- Yukos Universal Ltd. (UK — Isle of Man) v. Russian Federation
- RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation, SCC Case No. V079/2005
- Yukos Universal Limited (Isle of Man) v. The Russian Federation, PCA Case No. AA 227, UNCITRAL
- Решение Стокгольмского суда от 9 ноября 2011 года по делу RosInvestCo UK Ltd. v. The Russian Federation
- Case of Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia. 25 July 2013
- Khodorkovskiy and Lebedev v. Russia — Russian version. Press Release
[править] Разделы на сайтах
[править] Коммерсантъ
- Раздел «Дела топ-менеджмента ЮКОСа» на сайте Коммерсанта
- Раздел «Банкротство и распродажа активов ЮКОСа» на сайте Коммерсанта
- Раздел «Суд между „Роснефтью“ и Yukos Capital» на сайте Коммерсанта
- Россия объяснилась по делу ЮКОСа. Гаагскому арбитражу указано на нарушения и предвзятость. 22 октября 2015
- [8][9]
- [10]
- [11][12]
- Добычу нефти признали воспроизводством предмета хищения
- Дело ЮКОСа принесло дивиденды
- «Роснефть» не хочет платить по долгам ЮКОСа
- Следствие наводит порядок в делах ЮКОСа
- Платона Лебедева подводят к выходу из колонии
- «Это история с продолжением». 11 августа 2014
[править] Опросы общественного мнения
- Процесс по делу М. Ходорковского и его последствия
- Дело ЮКОСа, судьба М.Ходорковского
- «МИХАИЛ ХОДОРКОВСКИЙ: ОСВОБОЖДАТЬ ИЛИ НЕТ?»
- «ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ В РОССИИ: ЕСТЬ ЛИ ОНИ?»
[править] Прочее
- Сайт о деле ЮКОСа
- [13]
- [14]
- [15]
- [16][17]
- «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[18]
- [19]
- [20]
- CV адвоката Michael Swainston
- [21][22]
- [23][24]
- Факты: Как именно Ходорковский украл нефть и сколотил миллиарды[25]
- [26]
- [27]
- [28]
- [29][30]
- ЮКОС. Белая книга
- Испанский партнер Ходорковского и Лебедева попал под программу защиты свидетелей
- Елена КОЛЛОНГ-ПОПОВА: «Я единственный свидетель, который говорит добровольно»
- Свежее решение Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты по делу RosInvestCo UK Ltd. против России
- Скважинная жидкость
- Налоги и способы их оптимизации[31]
- ЮКОС: приступить к ликвидации
- Западные банки «сыграли ключевую роль» («The Times», Великобритания)
- «ЮКОС» шокирован иском кредиторов о банкротстве компании
- ГОСТ Р 51365-99 (ИСО 10423-94)[21]
- Скважинная жидкость
- ЕСПЧ отказался признать дело Ходорковского политическим
- ЕСПЧ счел взыскание ущерба с Ходорковского нарушением его прав
- Адвокаты Ходорковского и Лебедева прокомментировали решение ЕСПЧ
- ЕСПЧ заставляет Россию выплатить М.Ходорковскому компенсацию
- Минюст допускает пересмотр дела Ходорковского из-за решений ЕСПЧ
- Страсбург и «дело ЮКОСа» («Русская служба „Голоса Америки“», США)
- Политики не обнаружено
- Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет
- Страсбург и «дело ЮКОСа» («Русская служба „Голоса Америки“», США)
- Не Страшный суд: почему ЮКОСу не стоило слишком надеяться на Страсбург
- Решения Гаагского арбитража по ЮКОСу противоречат позиции ЕСПЧ - Минфин РФ. 9 февраля 2015
- Экс-акционеры ЮКОСа: рассмотрение апелляций РФ на решение гаагского арбитража займет годы. 9 февраля 2015
- ЮКОС против России: новый виток судебной саги. 18 февраля 2015
![[12]](http://www.kommersant.ru/ISSUES.PHOTO/WEEKLY/2010/049/vlast_49_024_max.gif){kind=link}