Андрей Малаховский
Материал из Documentation.
Андрей Малаховский проходил и осужден по одному уголовному делу вместе с Владимиром Переверзиным и Антонио Вальдес-Гарсия. В декабре 2004 г. арестован по обвинению в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем. В июне 2006 г. началось рассмотрение его дела в Басманном суде Москвы, а в марте 2007 г. суд приговорил Малаховского и Переверзина к 12 и 11 годам заключения соответственно, признав их виновными в хищении нефти у дочерних предприятий ЮКОСа на $13 млрд и отмывании $8,5 млрд. В июне 2007 г. кассационная коллегия Мосгорсуда признала законным приговор Басманного суда. Но при этом действия обвиняемых с ч.4 ст. 174.1 (легализация, то есть отмывание денежных средств) были переквалифицированы на ч.3 этой же статьи, что является более мягким деянием. Однако на срок наказания, назначенный подсудимым, данные изменения не повлияли. Это дело связано с новыми обвинениями Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву в рамках второго «дела ЮКОСа».[1]
