Торговля нефтью и нефтепродуктами ЮКОСом в 2000 году

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



В январе 2000 г. основной организацией, на которую оформлялись фиктивные сделки купли-продажи и право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», продолжало оставаться ОАО "НК «ЮКОС», которое в свою очередь переводило весь объем похищенной нефти на подконтрольное членам организованной группы ООО «Альта-Трейд».[1]

Так, в январе 2000 г. оформлено приобретение ОАО "НК «ЮКОС» по многократно заниженным ценам нефти:[2]

  • по договорам купли-продажи № 18Э от 31.12.1999 г., № 49 от 31.01.2000 г. и № 50 от 16.01.2000 г. в рамках генерального соглашения № Ю-21/610 от 31 июля 1996 г. у ОАО «Самаранефтегаз» 628 025 тонн нефти на общую сумму 471 018 750 руб.;
  • по договору купли-продажи № Ю9-4-01/1946(01-20-621) от 30.12.1999 г. в рамках генерального соглашения № Ю8-4-01/1888А от 4.11.1998 у ОАО «Томскнефть» ВНК 2 732 479 тонн нефти на общую сумму 633 006 085,14 руб.;
  • по договорам купли-продажи № 84 от 15.01.2000 г. и № 83 от 31.12.1999 г. в рамках генерального соглашения № Ю-21/612 от 31 июля 1996 г. у ОАО «Юганскнефтегаз» 2 320 916 тонн нефти на общую сумму 1 740 687 000 руб.

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителям организованной группы Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность генерального директора ОАО «Юганскнефтегаз», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз» было вверено специальной доверенностью № ЮЭП-4/99 от 19.02.1999 г., выданной президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» на основании вышеназванных договоров от 23 и 29 сентября 1998 г., в период времени с декабря 1999 г. по ноябрь 2000 г. в г. Москве подписал следующие договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в январе 2000 г. нефти принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз»: № 83/Ю-21/612 от 31 декабря 1999 г. и № 84/Ю-21/612 от 14 января 2000 г.[3]

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителям организованной группы Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность генерального директора ОАО «Самаранефтегаз», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз» было вверено специальной доверенностью, выданной президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» на основании вышеназванных договоров от 23 и 29 сентября 1998 г., в г. Москве подписал от имени ОАО «Самаранефтегаз» договор № 18 Э\Ю-21\610 от 31.12.1999 г. купли-продажи нефти, принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз».[4]

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителям организованной группы Ходорковскому М. Б., Лебедеву П. Л. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность президента ЗАО «ЮКОС ЭП», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было вверено уставом общества и на основании договоров от 23 и 29 сентября 1998 г. о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК обществу «ЮКОС ЭП», в период времени с декабря 1999 г. по ноябрь 2000 г. в городе Москве подписал договор купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в январе 2000 г. нефти принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», № 50/Ю-21/610 от 16 января 2000 г. и № 49/Ю-21/610 от 31 января 2000 г.[5]

При этом в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в январе 2000 г., указана цена 750 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров № 83/Ю-21/612 и № 18 Э/Ю-21/610 от 31 декабря 1999 г. в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 583,37 до 4 661,89 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 589,26 руб. за тонну, на день подписания договора № 84/Ю-21/610 от 14 января 2000 г. колебалась от 5 313,36 до 5 340,44 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 323,78 руб. за тонну, на день подписания договора № 50/Ю-21/610 от 16 января 2000 г. колебалась от 5 273,60 до 5 306,83 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 283,99 руб. за тонну, а на день подписания договора № 49/Ю-21/610 от 31 января 2000 г. колебалась от 5 527,28 до 5 560,49 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 535,59 руб. за тонну.[6]

Ходорковский М. Б., Лебедев П. Л. и другие участники организованной группы, 31 января 2000 г. обеспечили заключение от имени ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК с ЗАО «ЮКОС-М» договоров купли-продажи нефти, явно противоречащих интересам указанных нефтедобывающих предприятий.[7]

С целью создания видимости рыночного механизма формирования цен закупки нефти и сокрытия противоправности оформления неравноценных сделок, и в конечном итоге — обеспечения возможности похищения нефти, иное лицо, выполняя отведенную ему в организованной группе роль, в 2000 г., возглавляя конкурсный комитет ежемесячно проводимых фиктивных торгов, обеспечивало ЗАО «ЮКОС-М» и другим подставным обществам статус победителя торгов на право закупки нефти у нефтедобывающих дочерних предприятий ОАО "НК «ЮКОС», которую тем предстояло добыть в течение следующего месяца.[8]

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителю организованной группы Ходорковскому М. Б. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность президента ЗАО «ЮКОС ЭП», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было вверено уставом общества и на основании договоров от 23 и 29 сентября 1998 г. о передаче полномочий исполнительных органов ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК обществу «ЮКОС ЭП», действуя в пользу организованной группы, в период времени с января по июнь 2000 г. в г. Москве подписал следующие договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в феврале-июле 2000 г. нефти:[9]

  • принадлежащей ОАО «Томскнефть» ВНК, № ТМ-02/3 от 31 января 2000 г., № ТМ-03/3 от 01 марта 2000 г., № ТМ-04/3 от 01 апреля 2000 г., № ТМ-05/3 от 01 мая 2000 г., № ТМ-06/3 от 01 июня 2000 г.;
  • принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз», № ЮМ-02/2 от 31 января 2000 г., № ЮМ-05/2 от 01 мая 2000 г., № ЮМ-06/2 от 01 июня 2000 г.;
  • принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», № СМ-02/1 от 31 января 2000 г., № СМ-03/1 от 01 марта 2000 г., № СМ-04/1 от 01 апреля 2000 г., № СМ-05/1 от 01 мая 2000 г., № СМ-06/1 от 01 июня 2000 г.

Являясь лицом, полностью подчиненным и подконтрольным руководителю организованной группы Ходорковскому М. Б. и другим ее членам, выполняя их незаконные указания, иное лицо, занимая должность управляющего делами ЗАО «ЮКОС ЭП», которому имущество ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК было вверено специальной доверенностью № ЮЭП-002/00 от 01.01.2000 г., выданной президентом ЗАО «ЮКОС ЭП» на основании вышеназванных договоров от 23 и 29 сентября 1998 г., в период времени с марта по ноябрь 2000 года в г. Москве подписал следующие договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в марте-декабре 2000 г., нефти:[10]

  • принадлежащей ОАО «Томскнефть» ВНК, № ТМ-07/3 от 01 июля 2000 г., № ТМ-08/3 от 21 июля 2000 г., № ТМ-09/3 от 22 августа 2000 г., № ТМ-10/3 от 22 сентября 2000 г., № ТМ-11/3 от 23 октября 2000 г.;
  • принадлежащей ОАО «Юганскнефтегаз», № ЮМ-03/2 от 01 марта 2000 г., № ЮМ-04/2 от 01 апреля 2000 г., № ЮМ-07/2 от 01 июля 2000 г., № ЮМ-08/2 от 21 июля 2000 г., № ЮМ-09/2 от 22 августа 2000 г., № ЮМ-10/2 от 22 сентября 2000 г., № ЮМ-11/2 от 23 октября 2000 г.;
  • принадлежащей ОАО «Самаранефтегаз», № СМ-07/1 от 01 июля 2000 г., № СМ-08/1 от 21 июля 2000 г., № СМ-09/1 от 22 августа 2000 г., № СМ-10/1 от 22 сентября 2000 г., № М-11/1 от 23 октября 2000 г.
  • В договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в феврале 2000 г., указана цена 750 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 31 января 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 527,28 до 5 560,49 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 535,59 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в марте 2000 г., указана цена 750 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 марта 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 6 000,71 до 6 117,35 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 6 006,95 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в апреле 2000 г., указана цена 800 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 апреля 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 590,92 до 4 678,25 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 598,20 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в мае 2000 г., указана цена 800,04 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 мая 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 583,59 до 4 726,05 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 591,85 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в июне 2000 г., указана цена 800,04 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 июня 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 717,77 до 5 855,27 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 727,00 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в июле 2000 г., указана цена 850,02 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 01 июля 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 487,58 до 5 718,01 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 496,76 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в августе 2000 г., указана цена 930 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 21 июля 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 4 570,73 до 4 739,65 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 4 578,78 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в сентябре 2000 г., указана цена 1080 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 22 августа 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 382,79 до 5 576,18 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 388,83 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в октябре 2000 г., указана цена 1200 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 22 сентября 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 5 454,72 до 5 616,52 руб., при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 5 464,83 руб. за тонну;
  • в договорах купли-продажи нефти, запланированной к добыче в ноябре 2000 г., указана цена 1200 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания всех соответствующих договоров, то есть на 23 октября 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 6 032,65 до 6 270,22 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 6 040,77 руб. за тонну.[11]

С декабря 2000 г. основной организацией, на которую члены организованной группы оформляли фиктивное право собственности на всю нефтедобычу ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Томскнефть» ВНК и ОАО «Самаранефтегаз», стало ООО «Ю-Мордовия», зарегистрированное 17.12.1999 г. в г. Саранске (Республика Мордовия).[12]

Иное лицо, занимая должность управляющего делами ЗАО «ЮКОС ЭП», действуя в пользу организованной группы в ноябре 2000 г. в г. Москве подписало договоры купли-продажи по заниженным ценам, запланированной к добыче в декабре 2000 г. нефти № ТМ-12/3, № ЮМ-12/2 и № СМ-12/1 от 23 ноября 2000 г., в которых указана цена 1 201,20 руб. за тонну, тогда как рыночная стоимость тонны нефти на день подписания договоров, то есть на 23 ноября 2000 г., в соответствии с минимальными и максимальными котировками нефти «Ural’s (Med)» и «Ural’s (R’dam)» колебалась от 6 497,25 до 6 564,06 руб. за тонну, при этом минимальной средней из данных котировок являлась цена 6 504,33 руб. за тонну.[13]

Всего в 2000 г. Ходорковский М. Б. и другие члены организованной группы под видом сделок между "НК «ЮКОС» и ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Юганскнефтегаз» и ОАО «Томскнефть» ВНК совершили хищение путем присвоения 51 389 747,563 тонн нефти, принадлежащей этим нефтедобывающим акционерным обществам на общую сумму 275 720 048 232,46 руб., в том числе у ОАО «Самаранефтегаз» — 8 123 311,00 тонн, у ОАО «Юганскнефтегаз» — 30 287 971,00 тонн и у ОАО «Томскнефть» ВНК — 12 978 465,563 тонн.[14]

[править] Примечания

  1. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  2. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  3. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  4. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  5. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  6. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  7. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  8. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  9. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  10. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  11. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  12. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  13. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
  14. ↑ Приговор Хамовнического районного суда от 27 декабря 2010 года Ходорковскому и Лебедеву
ЮКОС
Персоналии  Михаил Ходорковский • Платон Лебедев • Леонид Невзлин • Василий Алексанян • Павел Анисимов • Светлана Бахмина • Юрий Бейлин • Михаил Брудно • Рамиль Бурганов • Антонио Вальдес-Гарсиа • Олег Витка • Сергей Генералов • Дэвид Годфри • Дмитрий Гололобов • Юрий Голубев • Алексей Голубович • Сергей Горин • Сергей Горьков • Андрей Гурьев • Александр Дашевский • Владимир Дубов • Пётр Золотарёв • Юрий Кальнер • Владимир Карташов • Константин Кагаловский • А. П. Кондауров • Дмитрий Конов • Константин Костин • Сергей Кудряшов • Семён Кукес • Алексей Курцин • Андрей Леонович • Андрей Малаховский • Владимир Малин • Дмитрий Маруев • Брюс Мизамор • Сергей Муравленко • Тим Осборн • Владимир Переверзин • Алексей Пичугин • Леонид Симановский • Владислав Сурков • Александр Темерко • Стивен Тиди • Михаил Трушин • Роман Хоменко • Наталья Чернышева • Василий Шахновский • Олег Шейко • Сергей Шимкевич • Илья Юров
Компании  Юганскнефтегаз • Томскнефть • Восточная нефтяная компания • ЮКОС-Москва • Фаргойл • ЮКОС Эксплорейшн энд Продакшн • Самаранефтегаз
История 1993 год • 1994 год • 1995 год • 1996 год • 1997 год • 1998 год • 1999 год • 2000 год • 2001 год • 2002 год • 2003 год • 2004 год • 2005 год • 2006 год • 2007 год
Торговля нефтью и нефтепродуктами  1993 год • 1994 год • 1995 год • 1996 год • 1997 год • 1998 год • 1999 год • 2000 год • 2001 год • 2002 год • 2003 год • 2004 год • 2005 год • 2006 год • 2007 год
Дело ЮКОСа  Дело Ходорковского • Дело Пичугина (Убийство Петухова, Покушения на Рыбина, Убийство Корнеевой, Покушение на Костину, Покушение на Колесова) • Дело ВНК • Дело Бахминой
История дела ЮКОСа  1998 год • 1999 год • 2000 год • 2001 год • 2002 год • 2003 год • 2004 год • 2005 год • 2006 год • 2007 год • 2008 год • 2009 год • 2010 год • 2011 год • 2012 год • 2013 год • 2014 год • 2015 год • 2016 год • 2017 год • 2018 год • 2019 год • 2020 год • 2021 год
Адвокаты защиты в деле ЮКОСа  Татьяна Артюхова • Евгений Бару • Антон Дрель • Денис Дятлев • Вадим Клювгант • Елена Левина • Генрих Падва • Константин Ривкин • Наталья Терехова • Юрий Шмидт
Прочее  Выплаты налогов • Yukos International • Acirota Limited • Crawford Holdings Limited • Сarmicom Limited
Источник — «http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D0%B8_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%AE%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%BE%D0%BC_%D0%B2_2000_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83»
Личные инструменты