Дело ЮКОСа в 2005 году
Материал из Documentation.
В январе в ходе процесса по первому делу ЮКОСа в Мещанском суде Москвы Генпрокуратура объявила о начале нового расследования против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им вменялось хищение нефти на сумму более 892 млрд руб. и легализация средств от ее продажи.[1]
В феврале Михаил Трушин был объявлен в международный розыск. К тому моменту он уже уехал из России. Генпрокуратура обвинила Трушина в растрате и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем в составе организованной группы. По версии следствия, в первом полугодии 2004 г. со счетов ЮКОСа под видом благотворительной помощи общественным организациям и фондам было перечислено, а затем легализовано 342 млн руб. Эти организации регистрировались другими подсудимыми в Москве, Туле, Волгограде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и в ряде других городов. По мнению следствия, основная часть перечисленных денег затем передавалась Трушину и исполняющему обязанности управделами ООО «ЮКОС-Москва» Алексею Курцину.[2]
В марте Басманным судом выдана вторая санкция на арест Михаила Брудно в рамках нового уголовного дела (инкриминируется хищение суммы в $6,8 млрд, а также отмывание в общей сложности 133 млрд руб.).[3]
В марте был арестован Олег Витка, возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК («Незаконное предпринимательство»). По версии следствия, с 1 апреля по 31 декабря 2003 г. «Западно-Малобалыкское» нарушало условия выданной лицензии, превысив уровень добычи сырой нефти на 52 % (424 537 т). Сверхнормативный доход превысил 536 млн руб.[4]
30 марте Мосгорсуд признал Алексея Пичугина виновным в организации убийства супругов Гориных в Тамбове и в покушении на организацию убийства бывшего помощника Михаила Ходорковского Ольги Костиной и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.[5][6]
14 апреля Генпрокуратура обвинила Алексея Пичугина в организации убийств директора торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой, мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и двух покушениях на управляющего компании East Petroleum Handelsgas GmbH Евгения Рыбина.[7]
В мае Самарский областной суд дал согласие на привлечение Павла Анисимова к уголовной ответственности. Анисимов был арестован прямо в зале суда.[8]
13 мая С.Бахминой было предъявлено окончательное обвинение по статьям 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и 160 УК (присвоение или растрата денежных средств).
31 мая Ходорковский и Лебедев в рамках объединенного дела были приговорены Мещанским райсудом к 9 годам лишения свободы каждый. Кассационным определением Московского городского суда от 22 сентября 2005 года срок был снижен до 8 лет. Они были признаны виновными по шести статьям УК, в том числе в мошенничестве, хищении денежных средств у государства, хищении ценного сырья апатитового концентрата в крупных размерах, нескольких неисполнениях решений арбитражных судов, уклонении от уплаты налогов с физических и юридических лиц.
В июне Вальдес-Гарсия прилетел в Россию и был задержан в аэропорту «Шереметьево». Спустя месяц в Генпрокуратуре заявили, что он согласился сотрудничать со следствием и включен в программу защиты свидетелей.[9]
В июле посольство России потребовало от госдепартамента США выдачи Невзлина, который приехал в Вашингтон для выступления в конгрессе на тему «Дело ЮКОСа и его последствия для политики и бизнеса в России», но американские власти отказали, сославшись на отсутствие соглашения о выдаче.[10]
В июле Павлу Анисимову и главному бухгалтеру компании Елене Марочкиной предъявлено обвинение по ст. 199 УК («Уклонение от уплаты налогов»). По версии следствия, они «вступили в преступный сговор с руководителями ЮКОСа в 1999—2000 гг.», и в результате самарская компания продала структурам материнской компании более 15 млн т нефти по заниженным ценам. Ущерб от их действий оценен в 3,6 млрд руб. (эту сумму в конце 2005 г. «Самаранефтегаз» заплатил в бюджет).[11]
В июле Олег Витка был признан виновным и приговорен Нефтеюганским горсудом к 3,5 годам условно. Спустя несколько дней Нефтеюганская межрайонная прокуратура опротестовала решение горсуда, посчитав условный приговор «излишне мягким», но коллегия по уголовным делам суда ХМАО оставила приговор без изменения.[12]
В июле Алексею Пичугину были предъявлены новые обвинения.[13]
В августе Басманным судом выдана санкция на арест Юрия Бейлина. К обвинениям добавилось еще одно — он назван также участником преступного сговора по хищению в 2002 г. 19,7 % акций «Енисейнефтегаза». К тому моменту Бейлин вместе с семьей уже уехал в Лондон.[14]
В сентябре Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Светланы Бахминой.[15]
В сентябре Вальдес-Гарсия при неизвестных обстоятельствах оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, выбитыми зубами и многочисленными переломами ног. Вскоре он неожиданно исчезает из больницы.[16]
19 сентября дело Бахминой было передано в Симоновский суд районный Москвы.
13 октября Платон Лебедев был доставлен для отбывания наказания в колонию посёлка Харп Ямало-Ненецкого автономного округа.[17]
15 октября Ходорковский был доставлен для отбывания наказания в колонию ЯГ 14/10 в городе Краснокаменске Читинской области.[18]
В ноябре Басманным судом Москвы был санкционирован заочный арест Дмитрия Гололобова по обвинению в отмывании преступно нажитых средств.[19]
В ноябре Стивен Тиди покинул Россию из-за угрозы ареста.[20]
В декабре Лефортовский суд Москвы приговорил Алексея Курцина к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу на 1 млн руб. Приговор оказался суровее, чем просил гособвинитель (13 лет). Курцин был признан виновным в хищении вверенного имущества в составе организованной группы в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК) и в отмывании средств, добытых преступным путем (ч. 4 ст. 174.1). Кроме Курцина виновными были признаны еще несколько бизнесменов, которые получили от 2 до 13 лет. По версии Гепрокуратуры, подсудимые (несколько бизнесменов) под видом благотворительной деятельности похитили, а затем легализовали средства ЮКОСа на 342 млн руб. Как установило следствие, Курцин, пользуясь служебным положением, с апреля по июнь 2004 г. перечислял средства ЮКОСа на счета специально учрежденных благотворительных фондов, а затем при участии остальных пяти фигурантов дела легализовал эти деньги с помощью фиктивных финансовых операций. На самом деле, деньги просто отмывались и отправлялись обратно на счета ЮКОСа в Москву. На суде прокуратура подчеркивала, что распоряжения о таких проводках отдавались лично Курциным.[21]
В декабре Замоскворецкий суд Москвы признал Владимира Малина виновным в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и коммерческом подкупе (ст. 204 УК). Согласно приговору, по сговору с Ходорковским и Лебедевым Малин заключил в 2002 г. незаконное мировое соглашение от имени РФФИ с АОЗТ «Волна». Приговор Малину: четыре года лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком, также в течение ближайших трех лет ему будет нельзя занимать руководящие должности в госучреждениях. Сам Малин на оглашении приговора не присутствовал по болезни.[22]
В декабре Брюс Мизамор переехал в США, заявив, что в России опасается за свою безопасность.[23]
Содержание |
[править] Зарубежные суды
[править] Великобритания
В марте Лондонский магистратский суд отказал в экстрадиции Дмитрия Маруева. В тот же день тем же судом было отказано и в экстрадиции Натальи Чернышевой. Основанием решения суда Лондона стали данные о том, что преследования этих людей политически мотивированы, и что в случае выдачи, их права с высокой вероятностью будут нарушены. Судья Уоркман решил, что «президент Путин дал специальное указание о преследовании Чернышевой и Маруева». Он также выявил, что обвинения о мошенничестве в объеме $20 млн в Волгограде были полностью расследованы в 1998 г., и Волгоградский суд вынес вердикт об отсутствии уголовных преступлений. Проводя непосредственную связь с судом над Ходорковским в Москве, британский судья посчитал, что «аргументов за то, что преследования Михаила Ходорковского носят политический характер, больше, чем аргументов против». «Неизбежный вывод состоит в том, что характер преследования этих двух подзащитных также является политическим», — заключил Уоркман.[24]
В мае Генпрокуратура после запроса бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова обвинила Александра Темерко в присвоении 19,7 % акций «Енисейнефтегаза» и отправила в Великобританию запрос об его экстрадиции.[25]
В декабре Магистратский суд Лондона отказал России в экстрадиции Александра Темерко.[26]
[править] Нидерланды
Началось разбирательство в связи с ЮКОСом в Гаагском третейском суде.[27]
Письмом от 17 июня Российская Федерация согласилась с признанием Генерального секретаря ППТС компетентным для назначения суперарбитра, подчеркнув, однако, что такое согласие не является согласием с юрисдикцией арбитража.[28]
Российская Федерация 31 октября во время предварительного слушания во Дворце правосудия в Гааге подписала «Условия назначения», подтверждающие, inter alia, что: а) арбитры назначены в соответствии с Договором к Энергетической Хартии (ДЭХ) и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ; б) ведение процесса осуществляется в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ; в) Международное Бюро ППТС выступит в качестве регистрирующего органа; г) спорные вопросы подлежат разрешению в соответствии с ДЭХ и применимыми нормами и принципами международного права; д) язык производства — английский; е) все состязательные бумаги, документы, свидетельские показания, обсуждения и действия, принятые арбитражем, должны оставаться конфиденциальными на неограниченный срок, если стороны не освободят арбитров от этой обязанности.[29]
[править] Примечания
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[1]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[2]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[3]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[4]
- ↑ http://kommersant.ru/doc/745036
- ↑ http://kommersant.ru/doc/745036
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[5]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[6]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[7]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[8]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[9]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[10]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[11]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[12]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[13]
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[14]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[15]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[16]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[17]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[18]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[19]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[20]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[21]
- ↑ Выигрыш в Гааге. Как России удалось блокировать решение о $50 млрд ЮКОСа. 21 апреля 2016
- ↑ Дело «ЮКОС против Российской Федерации» и вопрос о юрисдикционном иммунитете государства
- ↑ Дело «ЮКОС против Российской Федерации» и вопрос о юрисдикционном иммунитете государства
