Дело ЮКОСа в 2003 году
Материал из Documentation.
В апреле 2003 года Генпрокурор Владимир Устинов направил В. В. Путину письмо № 7/3-1833-2002 о результатах рассмотрения поручения Президента от 16 декабря 2002 года №ПР-2178, в связи с продажей акций ОАО «Апатит».[1][2]
В 2003 году, когда в Нефтеюганск приехала следственная группа Генпрокуратуры, было реанимировано дело об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова.[3]
27 мая 2003 года следователь из Тамбова Демидов провёл допрос Алексея Пичугина, на котором тот рассказал о своём знакомстве с пропавшим Сергеем Гориным.[4][5]
4 июня 2003 года дело об убийстве супругов Гориных было истребовано Генпрокуратурой из производства Тамбовской прокуратуры.[6][7]
6 июня 2003 года депутат Госдумы Владимир Юдин направил в Генпрокуратуру запрос, в котором поставил под сомнение легитимность приватизации в 1994 году горно-обогатительного комбината «Апатит» (Мурманская область).[8]
19 июня 2003 года был задержан А. Пичугин.[9][10] В тот же день следователи провели обыски по трем адресам: в квартире первой жены Пичугина, где Пичугин прописан, в квартире, где Пичугин жил на момент ареста, и в его рабочем кабинете.[11]
20 июня 2003 года было возбуждено «основное» уголовное дело о хищении и уклонении от уплаты налогов структурами, подконтрольным НК «ЮКОС».[12]
26 июня 2003 года Генпрокуратура предъявила Алексею Пичугину обвинение в убийстве тамбовского бизнесмена Сергея Горина и его жены.[13]
2 июля 2003 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, причинении имущественного ущерба государству, уклонении от уплаты налогов и неисполнении судебного решения Генпрокуратурой был задержан председатель совета директоров ЗАО МФО «МЕНАТЕП», соучредитель ЮКОСа Платон Лебедев. Его обвинили в мошенничестве при покупке в 1994 году акций мурманского ОАО «Апатит».[14][15] Основанием к возбуждению уголовного дела и задержанию Лебедева послужили материалы проверки обращения депутата Госдумы, зампредседателя комитета по экономической политике и предпринимательству Владимира Юдина. Генпрокуратура подозревает Лебедева в хищении в 1994 году 20 % пакета акций ОАО «Апатит», принадлежащего государству, на сумму 283 млн 142 тыс. долларов (статья 159 часть 3 УК РФ).[16]
3 июля 2003 года представители Генпрокуратуры объявили, что ими расследуется ещё одно дело, связанное с компанией ЮКОС, — о совершенных в 1998—1999 годах двух покушениях на главу представительства австрийской нефтяной компании «Ист Петролеум Хандельсгез» (ИПХ) Евгения Рыбина.[17]
3 июля 2003 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Лебедева. Он помещён в «Лефортово».[18]
4 июля 2003 года глава НК «ЮКОС» Михаил Ходорковский и экс-вице-председатель правления ЮКОСа Леонид Невзлин вызваны на допрос в Генпрокуратуру. Бригада следователей проводит выемку в офисе ЗАО «М-Реестр», реестродержателя ЮКОСа и ОАО «Апатит». В компании был изъят компьютерный сервер, на котором хранилась информация о реестрах более 200 компаний.[19]
8 июля 2003 года премьер-министр Михаил Касьянов заявил, что арест за экономические преступления — неадекватная мера: «У нас есть достаточно других преступлений, связанных с угрозой жизни, где такую меру нужно применять, а в отношении экономических преступлений это неоправданно».[20]
9 июля 2003 года член депутатской группы «Регионы России» Михаил Бугера направил на имя генпрокурора запрос о возможном уходе НК «ЮКОС» от уплаты налогов.[21]
11 июля 2003 года Путин собирает лидеров думских фракций, президиум Госсовета, а также лидера РСПП Аркадия Вольского и главу ФНПР Михаила Шмакова. Вольский вручает Путину папку с обращением РСПП по поводу «дела ЮКОСа». Путин высказывает свою позицию по ЮКОСу: «Конечно, я против выкручивания рук и камер. Я вообще считаю, что по экономическим преступлениям — это не средство решения проблем. Надо бороться с этими преступлениями. Но не с помощью камер». При этом Путин дает понять, что бизнесу надо поменьше лоббировать свои интересы через Госдуму.[22]
14 июля 2003 года Генпрокуратурой возбуждено новое дело в отношении НК «ЮКОС» по фактам мошенничества после обращения президента ОАО «НК „Роснефть“» Сергея Богданчикова. Он проинформировал органы о том, что со счетов принадлежащей «Роснефти» Anglo Siberian Oil Company (ASOC) исчезли 19 % акций «Енисейнефтегаза», которые в интересах ЮКОСа были переведены на офшорную структуру Maastrade Limited.[23]
16 июля 2003 года Аркадий Вольский обсуждает с Путиным ситуацию вокруг ЮКОСа. В тот же день Генпрокуратура запросила у Министерства по налогам и сборам материалы по ранее проведенным налоговым проверкам ЮКОСа.[24]
23 июля 2003 года Мосгорсуд оставил Платона Лебедева под стражей. Ему предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов. По данным следствия, при непосредственном участии Лебедева четыре подконтрольных МЕНАТЕПу компании, зарегистрированные в ЗАТО Лесной, используя векселя ЮКОСа, уклонились от уплаты налогов на 4 млрд рублей.[25]
В июле 2003 года Генпрокуратура объявила о расследовании ещё нескольких дел, так или иначе связанных с ЮКОСом: по факту расстрела в июне 1998 года главы администрации Нефтеюганска Владимира Петухова и покушения на его охранника, по факту убийства в декабре 1998 года в Нефтеюганске предпринимателя Николая Филиппова и по факту убийства в октябре 1998 года гендиректора ЗАО «Томск-Нефть-Восток» Александра Берлянда.[26]
Летом 2003 года Владимир Карташов, узнав об аресте Платона Лебедева, уехал из России на Кипр.[27]
Леонид Невзлин уехал в Израиль летом 2003 г., после допроса в Генпрокуратуре по делу о хищении акций ОАО «Апатит».[28]
6 августа 2003 года в рамках «дела Платона Лебедева» прошли обыски в офисе провайдерской компании «Сибинтек», входящей в группу «МЕНАТЕП». Следователи изъяли папку с личными делами сотрудников ЗАО «Роспром» и ЮКОСа за 1997 год, список телефонов управляющих компаний ЗАО «ЮКОС-ЭП» и «ЮКОС-РМ», а также протоколы заседаний совета директоров ЮКОСа за 1993—1999 гг. В тот же день на допрос в генпрокуратуру был приглашен адвокат Александр Добровинский. Следователей заинтересовала информация по делу о покушении на Евгения Рыбина. В 1998 году Добровинский представлял интересы Рыбина.[29]
В августе 2003 года Пичугина обвинили в покушениях на Ольгу Костину и сотрудника «Роспрома» Сергея Колесова, а также в угрозе убийством предпринимателю Сергею Лобикову.[30]
13 августа 2003 года Басманный суд Москвы отказался освободить из-под стражи сотрудника службы безопасности компании ЮКОС Алексея Пичугина, обвиняемого в организации двойного убийства и в покушении на убийство. Кроме того, ему предъявлено новое обвинение в покушении на убийство.[31]
22 августа 2003 года Генпрокуратура закончила следствие в отношении Платона Лебедева. Лебедев начал знакомиться с делом, которое состоит из 146 томов.[32]
20 сентября 2003 года Путин предостерёг от политизации «дела ЮКОСа». «Дело меньше всего в приватизации. Речь идет в вопросе о ЮКОСе о возможной причастности отдельных личностей к делам об убийствах в ходе слияния и расширения этой компании. Как же при этом можно мешать прокуратуре работать?» — сказал Путин.[33]
3 октября 2003 года Генпрокуратура провела обыски в бизнес-клубе ЮКОСа, финансируемом ЮКОСом детском лицее-интернате для детей погибших пограничников в поселке Коралово и в офисе крупнейшего акционера ЮКОСа — депутата Госдумы Владимира Дубова. Сотрудниками прокуратуры изъят сервер с архивными материалами МЕНАТЕПа и НК «ЮКОС».[34]
В рамках «основного» дела ЮКОСа 9 октября 2003 года сотрудниками Генпрокуратуры были проведены обыски.[35]
17 октября 2003 года акционер ЮКОСа, бывший управделами московской мэрии, гендиректор компании «ЮКОС-Москва» Василий Шахновский был вызван в Генпрокуратуру и после двухчасового допроса вышел из здания уже в качестве обвиняемого, дав подписку о невыезде. Шахновского обвинили в том, что в период с 1998 по 2000 год он лично недоплатил в бюджет 29 млн руб. налогов (еще 24 млн составили пени и штрафы). Также Шахновского обвинили в фальсификации документов. С него взята подписка о невыезде. Спустя месяц Шахновский погасил задолженность.[36][37][38]
17 октября 2003 года адвокат Платона Лебедева Антон Дрель вызван на допрос в прокуратуру. На допрос Дрель не пошел. Он направил письмо генпрокурору Устинову с просьбой отменить вызов.[39]
20 октября 2003 года Министерство природных ресурсов заявляет о необходимости проверить условия выполнения компанией 'ЮКОС' лицензионных соглашений.[40]
21 октября 2003 года духовника Алексея Пичугина отца Иоанна вызывают на допрос в прокуратуру. В тот же день из следственного изолятора ФСБ 'Лефортово' Платона Лебедева перевели в рядовой СИЗО 'Матросская Тишина'. Возобновлены обыски в банке 'МЕНАТЕП СПб'. Замгенпрокурора Владимир Колесников высказался по «делу ЮКОСа»: «Почему так совпало, что в одной компании столько людей нарушали закон? Хотим всех успокоить. Невиновные будут на свободе, а те, кто воровал, мошенничал, уклонялся от уплаты налогов, должны нести ответственность перед судом». По словам Колесникова, никакого отношения к пересмотру результатов приватизации 'дело ЮКОСа' не имеет, поток инвестиций не остановится.[41]
22 октября 2003 года в связи в новыми уголовными делами вокруг ЮКОСа РСПП, 'Деловая Россия' и ОПОРА написали президенту Путину письмо с просьбой о встрече. Cреди бизнесменов, высказавшихся за обращение к президенту, в частности, были Михаил Ходорковский, исполнительный секретарь РСПП Игорь Юргенс, руководители 'Интерроса' (Владимир Потанин), РАО 'ЕЭС России' (Анатолий Чубайс) и 'Альфа-Групп' (Михаил Фридман). Один из акционеров НК 'ЮКОС' Леонид Невзлин подал в МВД Израиля прошение о предоставлении ему израильского гражданства.[42]
23 октября 2003 года по делу о неуплате налогов НК 'ЮКОС' проведен обыск в офисе московской РR-компании 'Агентство стратегических коммуникаций'. Изъяты документы, связанные с предвыборной деятельностью фракции 'Яблоко', и 700 тыс. долларов.[43][44]
25 октября 2003 года Михаил Ходорковский был задержан в Новосибирске[45] правоохранительными органами по подозрению в совершении уголовных преступлений по ст. 159 ч. 3 (мошенничество в крупном размере), 160 ч. 1 (присвоение или растрата), 165 (причинение имущественного ущерба собственникам путем обмана или злоупотребления доверием), 198 ч. 2 (уклонение от уплаты налога физическим лицом), 199 ч. 2 (уклонение от уплаты налога организацией), 315 (злостное неисполнение решения суда) и 327 ч. 2 (неоднократная подделка документов), после чего допрошен и отправлен в следственный изолятор (СИЗО) № 1 «Матросская Тишина».
В ноябре 2003 г. Михаилу Брудно предъявили заочное обвинение (в тот момент Брудно уже находился в Израиле) в присвоении выручки ОАО «Апатит» и причастности к хищению выручки дочерних компаний ЮКОСа.[46]
МНС РФ была проведена повторная выездная налоговая проверка ОАО «НК „ЮКОС“» в порядке контроля за деятельностью Инспекции МНС России по г. Нефтеюганску по вопросам соблюдения законодательства о налогах и сборах за период с 01.01.2000 по 01.01.2001. По результатам проверки составлен Акт выездной налоговой проверки от 29.12.2003 № 08-1/1.[47][48]
[править] Примечания
- ↑ www.valeryshiryaev.ru/long/248/249.html?p=5
- ↑ http://archive.khodorkovsky.ru/trial/records/1379.html
- ↑ http://kommersant.ru/doc/745036
- ↑ www.valeryshiryaev.ru/long/248/249.html?p=8
- ↑ http://www.kommersant.ru/doc/480839/print
- ↑ http://www.kommersant.ru/doc/745036
- ↑ http://www.kommersant.ru/doc/480839/print
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ http://www.kommersant.ru/doc/793514
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[1]
- ↑ www.valeryshiryaev.ru/long/248/249.html?p=16
- ↑ [2][3]
- ↑ http://kommersant.ru/doc/745036
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
- ↑ [4][5]
- ↑ [6][7]
- ↑ [8][9]
- ↑ [10][11]
- ↑ [12][13]
- ↑ [14][15]
- ↑ [16][17]
- ↑ [18][19]
- ↑ [20][21]
- ↑ [22][23]
- ↑ [24][25]
- ↑ [26][27]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[28]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[29]
- ↑ [30][31]
- ↑ http://kommersant.ru/doc/745036
- ↑ [32][33]
- ↑ [34][35]
- ↑ [36][37]
- ↑ [38][39]
- ↑ [40][41]
- ↑ [42][43]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[44]
- ↑ [45][46]
- ↑ [47][48]
- ↑ [49][50]
- ↑ [51][52]
- ↑ [53][54]
- ↑ [55][56]
- ↑ [57][58]
- ↑ [59][60]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[61]
- ↑ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2004 г. Дело № А40-17669/04-109-241[62]
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
