Антонио Вальдес-Гарсиа

Материал из Documentation.

Испанец Антонио Вальдес-Гарсиа — бывший генеральный директор трейдерской фирмы «Фаргойл», 100%-ной «дочки» ЮКОСа. Во втором деле Ходорковского-Лебедева такие фирмы называются «подставными компаниями», через которые, по мнению следователей, менеджеры ЮКОСа легализовали деньги от похищенной нефти. В 2004 г. Генпрокуратура возбудила против руководителей нескольких таких фирм, в том числе и против Антонио Вальдеса-Гарсиа, уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК («Присвоение или растрата»). Испанец был обвинен в хищении 31 млрд руб.^[1]

В июне 2005 г. Вальдес-Гарсия прилетел в Россию и был задержан в аэропорту «Шереметьево». Спустя месяц в Генпрокуратуре заявили, что он согласился сотрудничать со следствием и включен в программу защиты свидетелей. Но в сентябре Вальдес-Гарсия при неизвестны обстоятельствах оказался в больнице с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, выбитыми зубами и многочисленными переломами ног. Вскоре он неожиданно исчезает из больницы. А в феврале 2006 г. Генпрокуратура заявляет, что Антонио Вальдес-Гарсиа находится в Москве под подпиской о невыезде, поскольку обвиняется в хищении имущества в особо крупном размере и легализации денег, приобретенных преступным путем. По версии следствия, Вальдес-Гарсиа, а также обвиняемые по делу гендиректор компании «Ратибор» Владимир Малаховский и заместитель директора дирекции внешнего долга «ЮКОСа» Владимир Переверзин, поставляли нефть юкосовских «дочек» по заниженной цене подконтрольным менеджменту компаниям, а затем перепродавали ее, в том числе за границу.^[2]

В июне 2006 г. началось рассмотрение дела Вальдеса-Гарсии в Басманном суде Москвы, а через полгода испанец скрылся от охранявших его милиционеров. Переверзину и Малаховскому повезло меньше: в марте 2007 г. Басманный суд Москвы признал их виновными в хищении $13 млрд из подконтрольных «ЮКОСу» компаний и приговорил к 11 и 12 годам лишения свободы. В начале 2009 г. Басманный районный суд приступил к заочному слушанию дела в отношении Вальдеса-Гарсиа, а в мае прошлого года удовлетворил ходатайство представителя обвинения о приостановлении рассмотрения дела. Основание — планы прокуратуры по экстрадиции подсудимого. Вскоре Генпрокуратура направила в компетентные органы Испании запрос о выдаче Антонио Вальдеса-Гарсиа, но до сих пор не получила ответа.^[3]

[править] Примечания

1. ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[1]
2. ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[2]
3. ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[3]