Дело «Главного подписного агентства»

Материал из Documentation.

Дело «Главного подписного агентства» — уголовное дело, расследование которого велось в России. Обвиняемыми по нему проходят Алексей Навальный и его брат Олег Навальный. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

Содержание 1 Ход событий 2 Версия следствия 3 Ссылки 4 Примечания

[править] Ход событий

По версии следователей, Алексей Навальный создал фирму ООО «Главное подписное агентство» («ГПА»). Но в качестве номинального учредителя и генерального директора этой фирмы выступил его знакомый, не имевший никакого отношения к дальнейшей ее деятельности.^[1]

Весной 2008 года Олег Навальный, будучи руководителем Департамента внутренних почтовых отправлений филиала ФГУП «Почта России» — Автоматизированные сортировочные центры, убедил представителей ООО «Ив Роше Восток» («Ив Роше» — сеть парфюмерных магазинов) заключить договор на осуществление грузовых перевозок почты с фирмой «ГПА». Услуги по грузоперевозкам планировалось оказывать по заведомо завышенной стоимости и не силами созданной Алексеем Навальным фирмы, у которой для этого не было необходимой материальной базы, а с помощью другого транспортного предприятия, которым руководил знакомый Олега Навального. То есть, следователи считают, что имел место обман.^[2][3][4]

С августа 2008 по май 2011 года это транспортное предприятие оказывало компании «Ив Роше Восток» услуги по перевозке почты по маршруту «Ярославль-Москва». Следствием установлено, что за эти услуги торговая компания перечислила на расчетный счёт «ГПА» гораздо большую сумму, чем был объем грузоперевозок. При реальной стоимости перевозки грузов на сумму не более 31 млн рублей, которая фактически была осуществлена транспортным предприятием, на счёт «ГПА» за якобы оказанные услуги было перечислено свыше 55 млн рублей. Таким образом Олег и Алексей Навальные совершили хищение мошенническим путем денежных средств торговой компании в сумме свыше 55 млн рублей. Большую часть этой суммы братья потратили на собственные нужды. А более 19 млн рублей, чтобы легализовать полученные деньги, Навальные по фиктивным основаниям и договорам якобы за аренду нежилого помещения, за сырье и материалы перечислили с расчетного счета так называемой фирмы-прокладки на расчетный счёт «Кобяковской фабрики по лозоплетению», в число учредителей которой входили.^[5][6]

14 декабря 2012 года Главное следственное управление СК России сообщило на своём официальном сайте о возбуждении уголовное дело в отношении Алексея Навального, его родного брата Олега Навального и иных лиц по факту совершения преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159, пунктов «а», «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ — мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере, и легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору и с использованием своего служебного положения.^[7][8]

В декабре 2012 года Олегу Навальному было предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денежных средств. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 159 (мошенничество) и пунктам «а» и «б» части 2 статьи 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).^[9]

20 декабря 2012 года Алексею Навальному было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег.^[10]

В апреле 2013 года против братьев Навальных возбудили ещё одно уголовное дело о мошенничестве. Следствие заподозрило их в незаконном получении 3,8 млн рублей от ООО «Многопрофильная процессинговая компания». По версии следствия, братья Навальные похитили почти 4 млн рублей у фирмы «Межрегиональная процессинговая компания» путем организации грузоперевозок по завышенным ценам. Украденные деньги, по данным следователей, выводились на счет «Кобяковской фабрики по лозоплетению», семейного предприятия Навальных. Позже они обналичивались матерью блогера Людмилой Навальной. Новое уголовное дело было соединено в одно производство с делом, о возбуждении которого было сообщено в декабре 2012 года.^{[11][12][13][14]}

[править] Версия следствия

По версии следствия, Олегом и Алексеем Навальными на Кипре была создана компания Alortag Management Limited. Эта компания выступила учредителем подконтрольного Навальным лжепредприятия — «ГПА». Гендиректором «ГПА» было номинальное лицо, не имеющее отношения к деятельности фирмы.^[15]

В 2008 году Олег Навальный был руководителем одного из подразделений «Почты России». Он по долгу службы обладал информацией о договорных отношениях между своим предприятием и «МПК». По версии следствия, Олег Навальный, используя служебное положение и сговорившись с братом, обманом убедил представителей «МПК» расторгнуть договоры с прямыми контрагентами на оказание услуг по печати счетов-извещений, а также на доставку терминального оборудования до региональных управлений Федеральной почтовой связи.^[16]

Не один год эти услуги компании «МПК» оказывали известные и крупные в этом бизнесе компании. Одна из них была федеральным клиентом «Почты России», а вторая была госпредприятием, которое специально и создавалось для товарно-материального обеспечения почтовой связи. У этих двух крупных компаний была достаточная и современная материальная база, чтобы выполнять услуги для «МПК». Несмотря на это, Олег Навальный ввел в заблуждение представителя «МПК» о наличии у него полномочий от «Почты России» рекомендовать конкретных подрядчиков. Компанией, которая могла выполнить эти услуги, Навальный предложил своё «ГПА». Именно с ним «МПК» и было вынуждено заключить заведомо невыгодный договор по завышенным ценам.^[17]

Фактически же «ГПА» своими силами условий этого договора не выполняло, так как не имело материальной базы и сотрудников. А услуги по договору для «МПК» продолжал оказывать их бывший контрагент.^[18]

У следствия, как заявляют в СКР, есть данные, что для незаконной деятельности своей фирмы Олег Навальный привлекал подчиненных сотрудников «Почты России».^[19]

Следствие подсчитало, что в результате действий братьев Навальных, навязавших посреднические услуги, в которых не было никакой необходимости, компании «МПК» причинен ущерб в размере не менее 3,8 млн рублей.^[20]

Эти деньги были перечислены на счета «ГПА», а затем, по версии следствия, похищены Навальными.^[21]

[править] Ссылки

• СКР предъявил обвинение Олегу Навальному по статье мошенничество
• СКР обвинил Навального в мошенничестве на 55 млн рублей
• Алексея и Олега Навальных обвиняют в мошенничестве с грузоперевозками
• И твою маму тоже
• Навальный дал вторую подписку о невыезде
• Алексей «Alortag Management limited»
• Суть "дела Ив Роше" и братьев Навальных
• Informations suite aux réactions Yves Rocher Russie - Navalny
• ALEXEI NAVALNY - 03 Février 2021
• Три главных мифа защиты Навального. Пояснения адвоката

[править] Примечания

1. ↑ Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве
2. ↑ Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве
3. ↑ Мосгорсуд отказался признать законным уголовное дело против братьев Навальных
4. ↑ «Известия» узнали о новом уголовном деле против братьев Навальных
5. ↑ Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве
6. ↑ «Известия» узнали о новом уголовном деле против братьев Навальных
7. ↑ Братьев Навальных обвиняют в мошенничестве
8. ↑ Возбуждено уголовное дело в отношении братьев Навальных по факту мошенничества и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления
9. ↑ Брату Навального предъявили обвинение
10. ↑ Алексею Навальному предъявили обвинение в мошенничестве
11. ↑ Мосгорсуд отказался признать законным уголовное дело против братьев Навальных
12. ↑ «Известия» узнали о новом уголовном деле против братьев Навальных
13. ↑ СК РФ подтвердил новое дело против братьев Навальных
14. ↑ В отношении братьев Навальных возбуждено еще одно уголовное дело по факту мошенничества
15. ↑ Братское дело
16. ↑ Братское дело
17. ↑ Братское дело
18. ↑ Братское дело
19. ↑ Братское дело
20. ↑ Братское дело
21. ↑ Братское дело