Дело Hermitage Capital в 2008 году

Материал из Documentation.

Согласно отчётности КБ «Универсальный Банк Сбережений» по 10-ти крупнейшим счетам по состоянию на 1 января 2008 года, первую и вторую позицию занимали общества «Рилэнд» (1 761 420 000 рублей) и «Махаон» (373 267 000 рублей).^[1]

Среди десяти крупнейших счетов, открытых в «Интеркоммерцбанк», по состоянию на 1 января 2008 года, на первом месте стоит ООО «Парфенион» (3 276 189 000 рублей).^[2]

25 января 2008 года юристы Hermitage и банка HSBC письменно уведомили ИФНС № 25 по Москве о незаконном присвоении российских дочерних компаний фонда Hermitage и созданных фиктивных обязательствах.^[3]

31 января 2008 года юристы Hermitage и банка HSBC подали судебный иск о признании недействительными изменений, произведенных мошенническим образом в Едином Государственном Реестре Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Ответчиками по иску были ИФНС № 46, № 25 и № 28 по Москве.^[4]

5 февраля 2008 года по факту захвата активов трёх компаний («Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион») было возбужденно уголовное дело в отношении директоров Маркелова, Курочкина, Хлебникова и других не установленных лиц. Это дело было возбуждено в ответ на обращение в СК при Прокуратуре РФ от 3 декабря 2007 года. Дело было передано из СК при Прокуратуре РФ следователю СК по Южному административному округу Москвы.^[5]

8 февраля 2008 года компания «Плутон» решила продать общества «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» компании «Бойли Системе», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Договор купли-продажи, представленный в Арбитражный суд г. Казани, подписан со стороны компании «Бойли Системе» Сметаниным А. Ю., действовавшим на основании доверенности, выданной генеральным директором «Бойли Системе», Стивеном Келли.^[6]

12 февраля 2008 года Сметанин А. Ю. выдал доверенность Николаеву Ю. Н., который на следующий день подал в Арбитражный суд г. Казани от имени компании «Бойли Системе» иск против компании «Плутон», а также компаний «Коне Холдинге» и «Глендора Холдингз» с требованием признать недействительным договор о купле-продаже трех указанных выше компаний, заключенный компанией «Бойли Системе» пятью днями ранее. В иске также содержалось требование признать недействительным договор о покупке компанией «Плутон» трех указанных компаний от 31 июля 2007 года.^[7]

6 марта 2008 года в Следственной части при Главном управлении МВД РФ по Центральному федеральному округу было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов обществами «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион».^[8]

5 июня 2008 года юристы Hermitage и банка HSBC подали судебный иск с подробным изложением фактов о незаконном присвоении российских дочерних компаний фонда Hermitage. ИФНС № 25 была приглашена в качестве ответчика по иску.^[9]

КБ «Универсальный Банк Сбережений» начал процедуру добровольной ликвидации, в связи с чем ЦБ РФ приказом от 25 июня 2008 за № ОД-492 аннулировал его банковскую лицензию. Из информации, опубликованной на веб-сайте ЦБ РФ касательно финансовых средств на счетах клиентов банка (не считая кредитные учреждения), следует, что накануне ликвидации КБ «Универсальный Банк Сбережений» истребованные из государственной казны налоги были изначально перечислены в КБ «Универсальный Банк Сбережений», а затем, в течение трёх-четырёх месяцев, были распределены сравнительно небольшими суммами по счетам третьих лиц в различных банках Москвы.^[10][11]

11 июля 2008 года, компании «Глендора Холдингз» и «Коне Холдинге» получили решение суда Британских Виргинских Островов по своему иску о запрете компании «Бойли Системе» предпринимать какие-либо дальнейшие действия в отношении обществ «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион», а также решение о назначении временного управляющего компанией «Бойли Системе».^[12][13]

23 июля 2008 года банк HSBC и Hermitage подали дополнительные жалобы о продолжении мошенничества против российских дочерних компаний фонда Hermitage и уведомили о мошенническом возврате налогов различные государственные органы, в том числе в Федеральную Налоговую Службу РФ.^[14]

29 и 30 июля 2008 года ряд должностных лиц ИФНС № 25 и № 28 по Москве дали свидетельские показания следователю СК МВД РФ по республики Татарстан (г. Казань) Уржумцеву в отношении фактов мошеннического возврата налогов из государственного бюджета.^[15]

В своём письме от 15 октября 2008 года ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» сообщило: «В течение указанного в запросе периода с 1 ноября по 31 декабря 2007 г. в Банк не поступало запросов из Инспекции федеральной налоговой службы № 28 по г. Москве…».^[16]

[править] Примечания

1. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
2. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
3. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
4. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
5. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
6. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
7. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
8. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
9. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
10. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
11. ↑ Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
12. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
13. ↑ Об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций
14. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
15. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
16. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года