Дело Hermitage Capital в 2007 году

Материал из Documentation.

28 мая 2007 года было возбуждено уголовное дело № 151231 в отношении генерального директора ООО «Камея», Черкасова И. С., по ст. 199.1 УК РФ в связи с неисполнением им обязанностей налогового агента за 2006 год.^[1]

4 июня 2007 года правоустанавливающие документы, материалы финансовой отчетности и печати трёх компаний («Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион») были изъяты во время обыска сотрудниками ГСУ при ГУВД по Москве.^[2]

15 июня 2007 года третейский суд при ООО «Детокс» своим решением № 12 присудил 100 % доли в обществах «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» компании «Плутон» в Казани. Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), учредителем и генеральным директором компании «Плутон» является Маркелов В. А.^[3]

27 июня 2007 года были выписаны доверенности от имени компаний «Коне Холдинге» и «Глендора Холдингз» на Попова В. Д., проживающего в Красноярске.^[4]

2 июля 2007 года по доверенностям от имени компаний «Глендора Холдингз» и «Коне Холдинге» в Арбитражный суд Казани был подан иск. Иск касался решения третейского суда при ООО «Детокс» от 15 июня 2007 г., присудившего 100 % доли в обществах «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» компании «Плутон».^[5]

17 июля 2007 года компания «Плутон» подала встречный иск и 30 июля 2007 года судья Арбитражного суда Казани рассмотрел оба иска, принял решение в пользу компании «Плутон». В тот же день судом были выданы генеральному директору компании «Плутон» Маркелову В. А. исполнительные листы, передающие право собственности на общества «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион». В решении суда от 30 июля 2007 года указано, что компании «Глендора Холдингз» и «Коне Холдинге» были извещены, но не явились. При этом юридическим адресом компаний «Коне Холдинге» и «Глендора Холдингз» в решении суда от 30 июля 2007 указан город Казань.^[6]

31 июля 2007 года был составлен договор купли-продажи, согласно которому компании «Коне Холдинге» и «Глендора Холдингз» продали общества «Рилэнд», «Махаон» и «Парфенион» обществу «Плутон» за 18 000 рублей.^[7]

Решением Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 7 сентября 2007 года по делу № А56-22474/2007 с ООО «Махаон» в пользу ЗАО «Логос Плюс» было взыскано 1 669 479 000 рублей.^[8]

Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 13 ноября 2007 года по делу № А65-26689/2007 с ООО «Парфенион» в пользу ООО «Гранд-Актив» было взыскано 13 880 521 978 рублей.^[9]

Решением Арбитражного суда Москвы от 14 ноября 2007 года по делу № А40-54502/07-100-385 с ООО «Рилэнд» в пользу ООО «Инстар» было взыскано 7 573 714 200 рублей.^[10]

3 и 10 декабря 2007 года Hermitage и банк HSBC подали жалобы, в которых заявлялось о краже российских дочерних компаний фонда Hermitage объёмом в 255 страниц в МВД РФ, Генеральную прокуратуру РФ и Следственный комитет при прокуратуре РФ. ГУВД МВД РФ по Москве подтвердило получение этих жалоб 14 декабря 2007 года.^[11]

ООО «Парфенион» открыло 13 декабря 2007 года расчётный счёт в «Интеркоммерцбанк».^[12]

ООО «Махаон» открыло 17 декабря 2007 года расчётный счёт в КБ «Универсальный Банк Сбережений».^[13]

ООО «Рилэнд» открыло 17 декабря 2007 года расчётный счёт в КБ «Универсальный Банк Сбережений».^[14]

24 декабря 2007 года ряд лиц представили требования о возврате якобы переплаченных налогов на сумму 5,4 млрд рублей в ИФНС № 25 и № 28 по Москве, куда они заблаговременно перерегистрировали российские дочерние компании фонда Hermitage. Эти лица требовали возврата всей суммы ранее уплаченных налогов в связи с тем, что с учётом судебных решений прибыль российских дочерних компаний фонда Hermitage за 2006 год обнулялась и поэтому вся сумма налога на прибыль, уплаченная ими ранее в 2006 году в российский бюджет, подлежала теперь «возмещению».^[15]

24 декабря 2007 года ИФНС № 25 и № 28 по Москве одобрили поданные заявления о возврате ранее уплаченных налогов.^[16]

26 декабря 2007 года общая сумма в 5,4 млрд рублей была переведена из российской казны на два счёта в «Универсальном Банке Сбережений» и на счёт в КБ «Интеркоммерц».^[17]

Сумма средств на счетах клиентов «Интеркоммерцбанк» увеличилась в декабре 2007 года на 3 520 250 000 рублей, что приблизительно соответствует сумме налога, уплаченного в 2006 году ООО «Парфенион», открывшим счёт в этом банке 13 декабря 2007 года.^[18]

Сумма средств на счетах клиентов КБ «Универсальный Банк Сбережений» увеличилась в декабре 2007 года на 2 402 388 000 рублей, что приблизительно соответствует сумме налогов, уплаченных в 2006 году обществами «Махаон» и «Рилэнд», открывшими счета в данном банке 17 декабря 2007 года.^[19]

[править] Примечания

1. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
2. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
3. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
4. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
5. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
6. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
7. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
8. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
9. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
10. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
11. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
12. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
13. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
14. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
15. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
16. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
17. ↑ Письмо Кудрину от 13 октября 2009 года
18. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital
19. ↑ Ряд документов по делу Hermitage Capital