Дело ЮКОСа в 2004 году
Материал из Documentation.
15 января 2004 года Леонид Невзлин был объявлен Генпрокуратурой России в международный розыск. Генеральная прокуратура предъявила Невзлину заочное обвинение в совершении ряда экономических и налоговых преступлений в период 1999‑2000 годов. Он обвинялся по статье 198 (уклонение от уплаты налогов физическим лицом) и 160 УК РФ (присвоение или растрата чужого имущества). 24 января 2004 года Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест Невзлина.
В январе 2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции Невзлина, но запрос оставлен без ответа.[1]
В январе 2004 года Михаила Брудно объявили в международный розыск. На запрос Московского бюро Интерпола в израильскую полицию об экстрадиции Брудно Израиль ответил отказом.[2]
В январе 2004 года московское бюро Интерпола направило в полицию Израиля запрос об экстрадиции Владимира Дубова. Запрос остался без ответа.[3]
В феврале 2004 года Мещанский суд осудил Василия Шахновского на один год лишения свободы, однако затем Шахновский освобожден «в связи с изменением обстановки». Официальная версия — судьи приняли во внимание наличие у подсудимого троих несовершеннолетних детей, госнаград, полное погашение долгов и разрыв отношений с ЮКОСом.[4]
В марте 2004 года Алексей Спиричев был объявлен в международный розыск. Решением Басманного районного суда Москвы 3 апреля 2004 года ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.[5]
Решением налоговиков от 14 апреля 2004 года ЮКОСу было предъявлено около 99,4 млрд руб. налоговых претензий, а уже 15 апреля арбитражный суд Москвы наложил запрет на распоряжение активами ЮКОСа.[6]
14 мая 2004 года дело Михаила Ходорковского и гендиректора АОЗТ «Волна» Андрея Крайнова (причастного к приватизации «Апатита») было передано в Мещанский суд Москвы.[7]
8 июня 2004 года Мещанский районный суд Москвы принял решение об объединении уголовных дел в отношении Михаила Ходорковского, Андрея Крайнова и Платона Лебедева. 16 июня 2004 года началось рассмотрение дела по существу.[8]
Ходорковского и Лебедева обвинили в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.[9]
Общая сумма налоговых претензий к ЮКОСу за 2000—2003 годы составила более 582 млрд руб.[10]
В июле 2004 года Генпрокуратура заочно предъявила Леониду Невзлину новые обвинения, на этот раз в причастности к организации заказных убийств и покушений на убийства.
В сентябре 2004 г. был санкционирован заочный арест Дмитрия Маруева, уехавшего к тому моменту в Лондон.[11]
В сентябре 2004 г. был санкционирован заочный арест Натальи Чернышевой, поскольку к тому моменту она находилась в Лондоне.[12]
В конце сентября 2004 г. против Юрия Бейлина возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ (п. «б» ч. 2) («Сверхнормативная добыча нефти „Юганскнефтегазом“»), а также его обвинили в уклонении от уплаты налогов.[13]
6 октября 2004 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы дирекции внешнего долга НК ЮКОС Владимира Переверзина и руководителей компаний «Ратибор» и «Фаргойл» Владимира Малаховского и Антонио Вальдеса Гарсию. Их обвинили в присвоении, легализации и растрате $13 млрд. По версии следствия, добываемая дочерними предприятиями ЮКОСа нефть по заниженным ценам поставлялась «Фаргойлу» и «Ратибору», зарегистрированным в зонах со льготным налогообложением в Мордовии и Эвенкии. Эти фирмы отправляли сырье кипрским компаниям, которые реализовывали его по рыночным ценам, выводя выручку в зарубежные офшоры.[14]
В ноябре 2004 года был санкционирован арест Гололобова, но к тому моменту он уже уехал в Великобританию, так что обвинение пришлось предъявлять заочно.[15]
В ноябре 2004 года был арестован Алексей Курцин.[16]
10 декабря 2004 года Андрей Малаховский был арестован по обвинению в хищении имущества в особо крупном размере, совершенном организованной группой лиц, а также легализации организованной группой денежных средств, приобретенных преступным путем.[17][18]
18 декабря 2004 года был арестован Владимир Переверзин.[19][20]
Для взыскания налогов 19 декабря 2004 года с торгов был принудительно продан основной актив ЮКОСа — 76,79 % акций ОАО «Юганскнефтегаз». За 260,75 млрд руб. пакет приобрело ООО «Байкал Финанс Групп», которое сразу после торгов купила государственная «Роснефть».[21]
В декабре 2004 г., вскоре после того, как её непосредственный начальник Дмитрий Гололобов уехал в Лондон, Бахмину арестовали. По мнению следователей Генпрокуратуры, Бахмина вместе с Гололобовым участвовала в присвоении имущества и активов компании «Томскнефть-ВНК» на сумму более 8 млрд руб. и по данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Дело ВНК — один из ключевых эпизодов обвинительного заключения по второму делу ЮКОСа. Кроме того, Бахминой было предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов с физического лица.[22]
В конце 2004 г. в отношении Алексея Голубовича была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Российская Генпрокуратура объявила Голубовича в международный розыск, предъявлив ему обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере»), а также в неисполнении решения суда. Прокуратура считала, что Голубович, используя подставные компании, укрывал от налогов доходы принадлежащих ЮКОСу предприятий и переводил их за рубеж, и оценивала нанесенный государству ущерб в $283 млн.[23]
В 2004 г. Генпрокуратура возбудила против руководителей нескольких подставных фирм-нефтетрейдеров ЮКОСа, в том числе и против Антонио Вальдеса-Гарсиа, уголовное дело по ст. 160 ч. 4 УК («Присвоение или растрата»). Вальдеса-Гарсиа был обвинен в хищении 31 млрд руб.[24]
В 2004 г. Генпрокуратура получила в Басманном районном суде Москвы санкцию на заочный арест Владимира Карташова по обвинению в хищении путем мошенничества в составе организованной группы во главе с Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Карташов, по мнению следствия, возглавлял три подставные фирмы, через которые ЮКОС уклонялся от уплаты налогов.[25]
[править] Налоговая проверка за 2000 год
12 января 2004 года ОАО «НК „ЮКОС“» представила письменные Возражения № 243/2-28 на Акт выездной налоговой проверки от 29.12.2003 № 08-1/1. В связи с представленными возражениями (протокол рассмотрения возражений от 27.01.2004) МНС России вынесено решение от 28.01.2004 № 14-0-05/300 о проведении дополнительных мероприятий налогового контроля. По результатам проведенных мероприятий и рассмотрения всех материалов проверки заместителем Министра РФ по налогам и сборам вынесено решение от 14.04.2004 № 14-3-05/1609-1 о привлечении налогоплательщика к налоговой ответственности за совершение налоговых правонарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 122 Налогового кодекса (умышленная неуплата сумм налога в результате занижения налоговой базы).[26]
26 мая 2004 года Арбитражный суд г. Москвы вынес решение о взыскании с ОАО «Нефтяная компания „ЮКОС“» в доход бюджета налоги в сумме 47 989 073 311 р., пени в сумме 32 190 430 314 р., штраф в сумме 19 195 606 923 р.[27]
[править] Примечания
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[1]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[2]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[3]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[4]
- ↑ Генеральная прокуратура России направила в суд очередное дело, связанное с ЮКОСом. На этот раз речь идет об уклонении от уплаты налогов на девять миллиардов рублей
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ Как развивалось «дело ЮКОСа»
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[5]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[6]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[7]
- ↑ Дело Владимира Переверзина
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[8]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[9]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[10]
- ↑ Дело Владимира Переверзина
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[11]
- ↑ Дело Владимира Переверзина
- ↑ http://kommersant.ru/pda/kommersant.html?id=1777984
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[12]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[13]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[14]
- ↑ «Дело Юкоса»: действующие лица и исполнители[15]
- ↑ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2004 г. Дело № А40-17669/04-109-241[16]
- ↑ Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26 мая 2004 г. Дело № А40-17669/04-109-241[17]
