Редактирование: Интеллект-Банк

Материал из Documentation.

'''Интеллект-Банк''' — бывший российский банк. Полное наименование: ЗАО «Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества „Интеллект-Банк“». Был расположен по адресу: г. Москва, Большой Саввинский переулок, 14/2.<ref>[http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2002/vestnikcbr06032002/vestnikcbr06032002140.htm ОБЪЯВЛЕНИЕ о ликвидации АКБ «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК». 6 марта 2002]</ref><ref>[http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000913 Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» (Закрытое акционерное общество)]</ref> Зарегистрирован в 1994 году, лицензия на банковскую деятельность отозвана в 2001 году, ликвидирован в 2004 году. Широкой публике был известен как генеральный спонсор телевизионной передачи «[[Что? Где? Когда?]]».<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/925526 Отозвана лицензия «Интеллект-банка». 29 октября 2001]</ref> == История == 20 июля 1994 года банк был зарегистрирован [[ЦБ России|Центральным банком России]].<ref>[http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000913 Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» (Закрытое акционерное общество)]</ref> В 1996 году Интеллект-банк оказался замешан в скандале, связанном с межбанковскими кредитами.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/281028 Спонсор «Что? Где? Когда?» сел в Шереметьево. 31 августа 2001]</ref> Председатель правления [[Платинум-банк]]а [[Роман Троценко]] получил в Интеллект-банке кредит в 1,5 млрд рублей.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/223195 Рушайло возвращается в московский РУБОП. 5 августа 1999]</ref> В том же году по заявлению Интеллект-банка о том, что Платинум-банк не вернул ему кредит на $120 000, Троценко был задержан и допрошен.<ref>[http://www.vedomosti.ru/library/articles/2012/03/12/my_stalkivalis_s_rejderami Как устроен бизнес Романа Троценко. 12 марта 2012]</ref> После августовского кризиса 1998 года руководство банка обвинили в задержке налоговых платежей своих клиентов, но возбуждённое тогда дело было прекращено.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/281028 Спонсор «Что? Где? Когда?» сел в Шереметьево. 31 августа 2001]</ref> В августе 2001 года сотрудники линейного управления внутренних дел аэропорта «[[Шереметьево (аэропорт)|Шереметьево]]» задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца ещё десятка столичных банков Ашота Хачияна в связи с подозрением в контрабанде.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/281028 Спонсор «Что? Где? Когда?» сел в Шереметьево. 31 августа 2001]</ref> 17 августа 2001 года ЦБ России принял решение ввести с 20 августа 2001 года временную администрацию по управлению Интеллект-банком.<ref>[http://cbr.ru/eng/press/PR.aspx?file=010817_199_most.htm Информация. 17 августа 2001]</ref> 30 октября 2001 года у банка была отозвана лицензия. Сделано это было в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчётности.<ref>[http://www.banki.ru/banks/memory/bank/?id=74509 Интеллект-Банк]</ref> 5 февраля 2002 года [[Арбитражный суд Москвы]] принял решение о ликвидации банка.<ref>[http://www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/VestnikCBR/2002/vestnikcbr06032002/vestnikcbr06032002140.htm ОБЪЯВЛЕНИЕ о ликвидации АКБ «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК». 6 марта 2002]</ref> 16 марта 2004 года банк был ликвидирован.<ref>[http://www.klerk.ru/banklist/5294/ Информация о банке «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК»]</ref> == Руководство == Председателем Совета банка был [[Ашот Хачиян]].<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/186428 Репин, китайский фарфор и мотоциклы. 24 октября 1997]</ref> Председателем банка был [[Виктор Яковлевич Серебряный|Виктор Серебряный]].<ref>[http://cbr.ru/credit/balance97.asp?nom=769 Интеллект-Банк. Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года]</ref> == Показатели == По состоянию на середину 1999 года Интеллект-банк находился на 141-м месте среди банков России по размеру капитала.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/23323 Банки, входящие в 200 крупнейших по капиталу и 100 крупнейших по чистым активам (таблицы 1 и 2). 15 сентября 1999]</ref> == Судебные дела == === Дело Перепечаева === Подполковник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России (ЦРУБОП) [[Сергей Перепечаев]] был задержан сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) ФСБ 14 ноября 2001 года в столичном ресторане «У Пиросмани», где он встречался с руководителем банка ВДНХ и Интеллект-банка Виктором Серебряным. Серебряный передал Перепечаеву $50 тыс. за прекращение против него оперативно-розыскных мероприятий, а также за прекращение уголовного дела против его друга Ашота Хачияна, являвшегося совладельцем десятка столичных банков и спонсором телеигры «Что? Где? Когда?». Сразу после передачи денег Перепечаев был задержан.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> Следствие против Перепечаева вела Генпрокуратура России при оперативном сопровождении [[ДЭБ ФСБ]]. В основу обвинения легло заявление в ФСБ от банкира Серебряного. На суде он рассказал, что в августе 2001 года, когда был арестован его друг Ашот Хачиян (по обвинению в контрабанде $65 тыс. наличными), один его знакомый порекомендовал Серебряному позвонить офицеру ЦРУБОПа «Серёже» (это и был подполковник Перепечаев), «который может помочь в решении возникших проблем.» Милиционер Перепечаев заявил банкиру, что тому надо срочно встретиться с замдиректора [[ВВЦ]] Магомедом Мусаевым. А тот при встрече стал понуждать Серебряного оформить отказ от владения ликёроводочным заводом «[[Вито]]» в городе [[Лыткарино]] (Московская область), пригрозив, что лишь в этом случае его другу Хачияну «будет сохранена жизнь». Но банкир отказался что-либо подписывать. Тогда подполковник Перепечаев потребовал с банкира $250 тыс. за «крышу».<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> Несколько встреч Серебряного с милиционером Перепечаевым прошли под контролем ФСБ, снабдившей банкира звукозаписывающей аппаратурой. Наконец, на очередной встрече сотрудники ФСБ решили брать сотрудника ЦРУБОПа с поличным. Банкир Серебряный принес ФСБшникам $50 тыс., и те обработали валюту спецвеществом, пометив купюры штампом «вымогательство». 14 ноября 2001 года семь пачек долларов были уложены в папку Виктора Серебряного, с которой он отправился на назначенную Сергею Перепечаеву встречу в ресторане. В ходе беседы банкир, по его словам, раскрыл папку с деньгами и милиционер переложил деньги в свой портфель. После этого банкир произнёс условленное слово «ладненько», и в зале ресторана появилась группа захвата ФСБ.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> На судебном процессе в Мосгорсуде обвиняемый Перепечаев категорически отказался признавать себя виновным. Он заявил, что летом 2001 года получил оперативную информацию о перекачке через холдинг Ашота Хачияна бюджетных денежных средств, а также о причастности Хачияна к ряду тяжких преступлений, в том числе к похищению гендиректора ООО «Вито» (упомянутого ликероводочного завода в Лыткарине) Алексеева. Милиционер решил найти осведомителя в ближайшем окружении Ашота Хачияна, и Виктор Серебряный показался для этого лучшей кандидатурой. При этом Серебряный сам вышел на него, позвонив по телефону. Он встречался с банкиром с целью уговорить его пойти на сотрудничество с милицией. По словам Перепечаева, портфель с $50 тыс., изъятый сотрудниками ФСБ в ресторане «У Пиросмани», ему не принадлежал, а его руки светились от спецвещества из-за того, что специалист ФСБ протер ему ладони ватой. По мнению обвиняемого, в отношении его «сотрудниками ФСБ была осуществлена провокация», а Генпрокуратура провела следствие по этому делу «с обвинительным уклоном».<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> Рассмотрев это секретное дело в закрытом режиме, Мосгорсуд 10 декабря 2002 года вынес Перепечаеву оправдательный приговор, освободив его из-под стражи (в СИЗО он провёл более года).<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref><ref>[http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/885142745 СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 16 апреля 2003 года Дело N 5-003-58]</ref> Прокуратура обжаловала приговор Мосгорсуда в Верховном суде России. 16 апреля 2003 года Верховный суд отменил приговор Мосгорсуда и направил дело на новое рассмотрение.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref><ref>[http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/885142745 СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 16 апреля 2003 года Дело N 5-003-58]</ref> Во время нового процесса в Мосгорсуде гособвинитель Генпрокуратуры [[Александр Кубляков]] опроверг версию подсудимого о том, что он встречался с банкиром Серебряным в рамках выполнения своих служебных обязанностей. В то время в ЦРУБОПе началась реорганизация и всех его сотрудников, в том числе Перепечаева, вывели приказом МВД от 7 августа 2001 года за штат. Следовательно, они не имели права проводить какую-либо оперативно-розыскную деятельность и тем более добиваться прекращения чьих-либо уголовных дел. К тому же принадлежность милиционеру портфеля с $50 тыс., полученными от банкира Серебряного, была подтверждена тем, что в этом кейсе были обнаружены также паспорт Перепечаева и его личные вещи. Кроме того, на предварительном следствии обвиняемый признавался, что это его портфель.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> Судья Мосгорсуда [[Сергей Марков]] согласился с позицией обвинения и признал подполковника Перепечаева виновным в покушении на мошенничество. Однако реальный тюремный срок суд ему назначать не стал, хотя обвинение просило приговорить милиционера к восьми годам лишения свободы. Судья учёл, что подсудимый имеет больных жену и дочь, а также орден Сергия Радонежского за возврат РПЦ мощей Андрея Первозванного (украденных несколько лет назад родственниками архиепископа Ставропольского и Бакинского Антония) и медаль «За безупречную службу» в милиции в течение 20 лет. К тому же суд решил, что общественную опасность содеянного уменьшает тот факт, что милиционер не успел истратить полученные от банкира деньги. Таким образом, за покушение на мошенничество в крупном размере подполковник Перепечаев получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> В ноябре 2003 года Кассационная коллегия Верховного суда России утвердила обвинительный приговор Перепечаеву. Он был признан виновным в покушении на мошенничество, а именно в попытке завладеть $50 тыс., принадлежащими руководителю банка ВДНХ и Интеллект-банка Виктору Серебряному. Милиционер получил пять лет лишения свободы условно — прокурорское представление на чрезмерную мягкость наказания Верховный суд отклонил.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003]</ref> === Дело Григоряна === В августе 2005 года [[Гарри Григорян]] (выходец из России, проживающий в США) был приговорён к 51 месяцу тюрьмы с обязательством выплатить правительству России $17,4 млн за отмывание более $130 млн для Интеллект-банка. Григорян и его соучастники зарегистрировали в США две подставные компании со счетами в штате Юта. Таким образом, Интеллект-банк получил возможность переводить средства своих клиентов в США.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/886650 США возьмутся за оргпреступность. 25 апреля 2008]</ref><ref>[http://www.ogoniok.com/5048/22/ Два совета-2]</ref> == ЧОП «Стрелец» == Интеллект-банк был одним из учредителей [[ЧОП «Стрелец»]].<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/223195 Рушайло возвращается в московский РУБОП. 5 августа 1999]</ref> == Ссылки == * [http://cbr.ru/credit/coinfo.asp?id=450000913 Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» (Закрытое акционерное общество)] * [http://russia.allbanks.org/bank/intellect ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК] * [http://www.kommersant.ru/doc/150290 Охранную фирму обыскивали 13 часов. 10 июня 2000] * [http://www.kommersant.ru/doc/242552 Следствие провели кредиторы. 2 ноября 1996] * [http://www.kommersant.ru/doc/430294 Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003] * [http://bankir.ru/publikacii/s/olga-blinkova-kassa-na-kukhne-4237369/ Ольга Блинкова: Касса на кухне. 1 февраля 2010] * [http://kumuk.info/politika/eto-ochen-cennyj-podarok-ochen-xoroshij.html Это очень ценный подарок, очень хороший! 18 декабря 2013] * [http://www.newsru.com/crime/30Aug2001/khachijan.html Задержали главаря преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. 30 августа 2011] == Примечания == {{примечания}} [[Категория:Не существующие ныне банки России]]

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)

Шаблоны, использованные на текущей версии страницы:

• Шаблон:Примечания