Интеллект-Банк

Материал из Documentation.

Интеллект-Банк — бывший российский банк. Полное наименование: ЗАО «Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества „Интеллект-Банк“». Был расположен по адресу: г. Москва, Большой Саввинский переулок, 14/2.^[1][2]

Зарегистрирован в 1994 году, лицензия на банковскую деятельность отозвана в 2001 году, ликвидирован в 2004 году.

Широкой публике был известен как генеральный спонсор телевизионной передачи «Что? Где? Когда?».^[3]

Содержание 1 История 2 Руководство 3 Показатели 4 Судебные дела 4.1 Дело Перепечаева 4.2 Дело Григоряна 5 ЧОП «Стрелец» 6 Ссылки 7 Примечания

[править] История

20 июля 1994 года банк был зарегистрирован Центральным банком России.^[4]

В 1996 году Интеллект-банк оказался замешан в скандале, связанном с межбанковскими кредитами.^[5] Председатель правления Платинум-банка Роман Троценко получил в Интеллект-банке кредит в 1,5 млрд рублей.^[6] В том же году по заявлению Интеллект-банка о том, что Платинум-банк не вернул ему кредит на $120 000, Троценко был задержан и допрошен.^[7]

После августовского кризиса 1998 года руководство банка обвинили в задержке налоговых платежей своих клиентов, но возбуждённое тогда дело было прекращено.^[8]

В августе 2001 года сотрудники линейного управления внутренних дел аэропорта «Шереметьево» задержали председателя правления Интеллект-банка и совладельца ещё десятка столичных банков Ашота Хачияна в связи с подозрением в контрабанде.^[9]

17 августа 2001 года ЦБ России принял решение ввести с 20 августа 2001 года временную администрацию по управлению Интеллект-банком.^[10]

30 октября 2001 года у банка была отозвана лицензия. Сделано это было в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, нормативных актов Банка России, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных, задержкой более чем на 15 дней представления ежемесячной отчётности.^[11]

5 февраля 2002 года Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации банка.^[12]

16 марта 2004 года банк был ликвидирован.^[13]

[править] Руководство

Председателем Совета банка был Ашот Хачиян.^[14]

Председателем банка был Виктор Серебряный.^[15]

[править] Показатели

По состоянию на середину 1999 года Интеллект-банк находился на 141-м месте среди банков России по размеру капитала.^[16]

[править] Судебные дела

[править] Дело Перепечаева

Подполковник Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД России (ЦРУБОП) Сергей Перепечаев был задержан сотрудниками департамента экономической безопасности (ДЭБ) ФСБ 14 ноября 2001 года в столичном ресторане «У Пиросмани», где он встречался с руководителем банка ВДНХ и Интеллект-банка Виктором Серебряным. Серебряный передал Перепечаеву $50 тыс. за прекращение против него оперативно-розыскных мероприятий, а также за прекращение уголовного дела против его друга Ашота Хачияна, являвшегося совладельцем десятка столичных банков и спонсором телеигры «Что? Где? Когда?». Сразу после передачи денег Перепечаев был задержан.^[17]

Следствие против Перепечаева вела Генпрокуратура России при оперативном сопровождении ДЭБ ФСБ. В основу обвинения легло заявление в ФСБ от банкира Серебряного. На суде он рассказал, что в августе 2001 года, когда был арестован его друг Ашот Хачиян (по обвинению в контрабанде $65 тыс. наличными), один его знакомый порекомендовал Серебряному позвонить офицеру ЦРУБОПа «Серёже» (это и был подполковник Перепечаев), «который может помочь в решении возникших проблем.» Милиционер Перепечаев заявил банкиру, что тому надо срочно встретиться с замдиректора ВВЦ Магомедом Мусаевым. А тот при встрече стал понуждать Серебряного оформить отказ от владения ликёроводочным заводом «Вито» в городе Лыткарино (Московская область), пригрозив, что лишь в этом случае его другу Хачияну «будет сохранена жизнь». Но банкир отказался что-либо подписывать. Тогда подполковник Перепечаев потребовал с банкира $250 тыс. за «крышу».^[18]

Несколько встреч Серебряного с милиционером Перепечаевым прошли под контролем ФСБ, снабдившей банкира звукозаписывающей аппаратурой. Наконец, на очередной встрече сотрудники ФСБ решили брать сотрудника ЦРУБОПа с поличным. Банкир Серебряный принес ФСБшникам $50 тыс., и те обработали валюту спецвеществом, пометив купюры штампом «вымогательство». 14 ноября 2001 года семь пачек долларов были уложены в папку Виктора Серебряного, с которой он отправился на назначенную Сергею Перепечаеву встречу в ресторане. В ходе беседы банкир, по его словам, раскрыл папку с деньгами и милиционер переложил деньги в свой портфель. После этого банкир произнёс условленное слово «ладненько», и в зале ресторана появилась группа захвата ФСБ.^[19]

На судебном процессе в Мосгорсуде обвиняемый Перепечаев категорически отказался признавать себя виновным. Он заявил, что летом 2001 года получил оперативную информацию о перекачке через холдинг Ашота Хачияна бюджетных денежных средств, а также о причастности Хачияна к ряду тяжких преступлений, в том числе к похищению гендиректора ООО «Вито» (упомянутого ликероводочного завода в Лыткарине) Алексеева. Милиционер решил найти осведомителя в ближайшем окружении Ашота Хачияна, и Виктор Серебряный показался для этого лучшей кандидатурой. При этом Серебряный сам вышел на него, позвонив по телефону. Он встречался с банкиром с целью уговорить его пойти на сотрудничество с милицией. По словам Перепечаева, портфель с $50 тыс., изъятый сотрудниками ФСБ в ресторане «У Пиросмани», ему не принадлежал, а его руки светились от спецвещества из-за того, что специалист ФСБ протер ему ладони ватой. По мнению обвиняемого, в отношении его «сотрудниками ФСБ была осуществлена провокация», а Генпрокуратура провела следствие по этому делу «с обвинительным уклоном».^[20]

Рассмотрев это секретное дело в закрытом режиме, Мосгорсуд 10 декабря 2002 года вынес Перепечаеву оправдательный приговор, освободив его из-под стражи (в СИЗО он провёл более года).^[21][22]

Прокуратура обжаловала приговор Мосгорсуда в Верховном суде России. 16 апреля 2003 года Верховный суд отменил приговор Мосгорсуда и направил дело на новое рассмотрение.^[23][24]

Во время нового процесса в Мосгорсуде гособвинитель Генпрокуратуры Александр Кубляков опроверг версию подсудимого о том, что он встречался с банкиром Серебряным в рамках выполнения своих служебных обязанностей. В то время в ЦРУБОПе началась реорганизация и всех его сотрудников, в том числе Перепечаева, вывели приказом МВД от 7 августа 2001 года за штат. Следовательно, они не имели права проводить какую-либо оперативно-розыскную деятельность и тем более добиваться прекращения чьих-либо уголовных дел. К тому же принадлежность милиционеру портфеля с $50 тыс., полученными от банкира Серебряного, была подтверждена тем, что в этом кейсе были обнаружены также паспорт Перепечаева и его личные вещи. Кроме того, на предварительном следствии обвиняемый признавался, что это его портфель.^[25]

Судья Мосгорсуда Сергей Марков согласился с позицией обвинения и признал подполковника Перепечаева виновным в покушении на мошенничество. Однако реальный тюремный срок суд ему назначать не стал, хотя обвинение просило приговорить милиционера к восьми годам лишения свободы. Судья учёл, что подсудимый имеет больных жену и дочь, а также орден Сергия Радонежского за возврат РПЦ мощей Андрея Первозванного (украденных несколько лет назад родственниками архиепископа Ставропольского и Бакинского Антония) и медаль «За безупречную службу» в милиции в течение 20 лет. К тому же суд решил, что общественную опасность содеянного уменьшает тот факт, что милиционер не успел истратить полученные от банкира деньги. Таким образом, за покушение на мошенничество в крупном размере подполковник Перепечаев получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.^[26]

В ноябре 2003 года Кассационная коллегия Верховного суда России утвердила обвинительный приговор Перепечаеву. Он был признан виновным в покушении на мошенничество, а именно в попытке завладеть $50 тыс., принадлежащими руководителю банка ВДНХ и Интеллект-банка Виктору Серебряному. Милиционер получил пять лет лишения свободы условно — прокурорское представление на чрезмерную мягкость наказания Верховный суд отклонил.^[27]

[править] Дело Григоряна

В августе 2005 года Гарри Григорян (выходец из России, проживающий в США) был приговорён к 51 месяцу тюрьмы с обязательством выплатить правительству России $17,4 млн за отмывание более $130 млн для Интеллект-банка. Григорян и его соучастники зарегистрировали в США две подставные компании со счетами в штате Юта. Таким образом, Интеллект-банк получил возможность переводить средства своих клиентов в США.^[28][29]

[править] ЧОП «Стрелец»

Интеллект-банк был одним из учредителей ЧОП «Стрелец».^[30]

[править] Ссылки

• Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» (Закрытое акционерное общество)
• ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК
• Охранную фирму обыскивали 13 часов. 10 июня 2000
• Следствие провели кредиторы. 2 ноября 1996
• Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
• Ольга Блинкова: Касса на кухне. 1 февраля 2010
• Это очень ценный подарок, очень хороший! 18 декабря 2013
• Задержали главаря преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. 30 августа 2011

[править] Примечания

1. ↑ ОБЪЯВЛЕНИЕ о ликвидации АКБ «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК». 6 марта 2002
2. ↑ Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» (Закрытое акционерное общество)
3. ↑ Отозвана лицензия «Интеллект-банка». 29 октября 2001
4. ↑ Инновационный акционерный коммерческий Банк содействия образованию, техническому, социальному прогрессу и информатизации общества «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК» (Закрытое акционерное общество)
5. ↑ Спонсор «Что? Где? Когда?» сел в Шереметьево. 31 августа 2001
6. ↑ Рушайло возвращается в московский РУБОП. 5 августа 1999
7. ↑ Как устроен бизнес Романа Троценко. 12 марта 2012
8. ↑ Спонсор «Что? Где? Когда?» сел в Шереметьево. 31 августа 2001
9. ↑ Спонсор «Что? Где? Когда?» сел в Шереметьево. 31 августа 2001
10. ↑ Информация. 17 августа 2001
11. ↑ Интеллект-Банк
12. ↑ ОБЪЯВЛЕНИЕ о ликвидации АКБ «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК». 6 марта 2002
13. ↑ Информация о банке «ИНТЕЛЛЕКТ-БАНК»
14. ↑ Репин, китайский фарфор и мотоциклы. 24 октября 1997
15. ↑ Интеллект-Банк. Баланс кредитной организации на 1 января 1998 года
16. ↑ Банки, входящие в 200 крупнейших по капиталу и 100 крупнейших по чистым активам (таблицы 1 и 2). 15 сентября 1999
17. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
18. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
19. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
20. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
21. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
22. ↑ СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 16 апреля 2003 года Дело N 5-003-58
23. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
24. ↑ СУДЕБНАЯ КОЛЛЕГИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ от 16 апреля 2003 года Дело N 5-003-58
25. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
26. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
27. ↑ Милиционеру-мошеннику помог Сергий Радонежский. 24 ноября 2003
28. ↑ США возьмутся за оргпреступность. 25 апреля 2008
29. ↑ Два совета-2
30. ↑ Рушайло возвращается в московский РУБОП. 5 августа 1999