Редактирование Преступность в России в XXI веке (секция)

Материал из Documentation.

=== Отмывание денег === {{main|Отмывание денег в России в XXI веке}} 7 августа 2001 года Россия приняла Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и создала службу финансового контроля — [[Росфинмониторинг]].<ref>[http://ru-90.ru/chronicle/2001]</ref> Борьба за чистоту российского банковского бизнеса сдвинулась с мёртвой точки, когда этим в ЦБ России стал заниматься [[А. Козлов]].<ref>[http://ru-90.ru/chronicle/2004]</ref> 14 мая 2004 года первый заместитель председателя Центрального банка [[А. Козлов]] сообщил об отзыве лицензии у «[[Содбизнесбанк]]а» за нарушение требований Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Это был первый отзыв банковской лицензии по таким основаниям.<ref>[http://ru-90.ru/chronicle/2004]</ref> За 2005 год лицензий за отмывание средств лишились 30 российских банков, за 2006 год — 44.<ref>[http://ru-90.ru/chronicle/2004]</ref> 13 сентября 2006 года первый заместитель председателя Центрального банка России А. Козлов был убит.<ref>[http://ru-90.ru/chronicle/2004]</ref><ref>[http://ru-90.ru/chronicle/2006]</ref>

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)