Редактирование Интеллект-Банк (секция)
Материал из Documentation.
Перейти к:
навигация
,
поиск
=== Дело Григоряна === В августе 2005 года [[Гарри Григорян]] (выходец из России, проживающий в США) был приговорён к 51 месяцу тюрьмы с обязательством выплатить правительству России $17,4 млн за отмывание более $130 млн для Интеллект-банка. Григорян и его соучастники зарегистрировали в США две подставные компании со счетами в штате Юта. Таким образом, Интеллект-банк получил возможность переводить средства своих клиентов в США.<ref>[http://www.kommersant.ru/doc/886650 США возьмутся за оргпреступность. 25 апреля 2008]</ref><ref>[http://www.ogoniok.com/5048/22/ Два совета-2]</ref>
Описание изменений:
Отменить
|
Справка по редактированию
(в новом окне)
Просмотры
Статья
Обсуждение
Править
История
Личные инструменты
Представиться системе
Навигация
Заглавная страница
Случайная статья
Инструменты
Ссылки сюда
Связанные правки
Загрузить файл
Спецстраницы