Редактирование Дело Восточной нефтяной компании (секция)

Материал из Documentation.

== Возбуждение уголовного дела == В 2000 году прокуратурой Москвы было возбуждено дело о выводе активов ВНК. Поводом к возбуждению уголовного дела тогда послужили материалы проверки сотрудниками УБЭП ГУВД Москвы и ГУБЭП МВД, проведенной по поручению правительства фактов незаконного отчуждения в ноябре 1998 года акций ОАО «Томскнефть ВНК». Проверками было установлено, что в ноябре 1998 года исполняющий обязанности руководителя «Восточной нефтяной компании» Рамиль Бурганов передал ряду иностранных компаний ценные бумаги ряда российских компаний, внесенных государством в уставной капитал ОАО «ВНК». Сделки были совершены в нарушение устава общества, то есть без необходимого разрешения со стороны совета директоров или собрания акционеров ВНК. В результате акции ОАО «Томскнефть ВНК», ОАО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК», «Томскнефтепродукт», «Хакаснефтепродукт» и ряда других АО, принадлежащие государству, оказались в руках иностранцев, а сама ВНК приобрела в обмен акции ОАО «НК „ЮКОС“». Однако не прошло и месяца после совершения этого обмена, как Бурганов, вновь, используя свое служебное положение, совершает растрату и акции ЮКОСа из собственности «ВНК» переходят самому ЮКОСу и зависимых от него коммерческих организаций. Таким образом, государство фактически лишилось обеспечения своей доли в уставном капитале ОАО «ВНК» и понесло ущерб на сумму 1,3 млрд рублей.<ref>http://www.kommersant.ru/doc/503366/print</ref><ref>http://kommersant.ru/doc/447198</ref><ref>[http://www.dni.ru/economy/2003/7/11/24043.html][http://www.peeep.us/1079415d]</ref><ref>http://kommersant.ru/doc/447198</ref> Затем дело было передано на расследование главного следственного управления МВД по Центральному федеральному округу (ГСУ МВД ЦФО).<ref>http://www.kommersant.ru/doc/503366/print</ref><ref>http://kommersant.ru/doc/447198</ref> За время расследования было допрошено много известных предпринимателей, в том числе и Шахновский. Представители Бурганова и ЮКОСа на допросах заявляли, что они не выводили активы ВНК, а наоборот, спасали их от поглощения офшорной фирмой «Биркенхольц». Якобы несколько топ-менеджеров ВНК перед тем, как 54 % акций компании перешли ЮКОСу, наделали много сомнительных долгов, в первую очередь перед «Биркенхольцом». Эта фирма выдвинула ультиматум, чтобы ей заплатили 22 млн долларов, а получив отказ, потребовала через региональные суды наложить аресты на акции шести «дочек» ВНК. И чтобы акции не достались «Биркенхольцу», их временно передали «Фостеру», «Идеалу» и «Энсингу».<ref>[http://www.vremya.ru/2003/87/4/36114.html][http://www.peeep.us/8f8eac5e]</ref> Возвращать активы ВНК назад представители ЮКОСа не спешили, и это вызвало скандал. Когда был объявлен аукцион на продажу госпакета акций ВНК, на него стали претендовать ЮКОС и ТНК. Причём последняя компания обещала заплатить гораздо большую сумму, чем конкурент, но при условии, что в ВНК будут возвращены все активы. Этого от ЮКОСа потребовали РФФИ и МВД, и аукцион даже несколько раз переносился. В декабре 2001 года Российский фонд федерального имущества отказался проводить аукцион по продаже 36,8 % акций ВНК, пока ЮКОС не вернет в неё активы. ЮКОС пообещал это сделать.<ref>[http://www.vremya.ru/2003/87/4/36114.html][http://www.peeep.us/8f8eac5e]</ref><ref>http://www.kommersant.ru/doc/526226/print</ref><ref>http://www.kommersant.ru/doc/915340</ref><ref>[http://www.vremya.ru/print/90924.html][http://www.peeep.us/473e7e5d]</ref> В начале апреля 2002 года РФФИ заявил, что с ЮКОСом заключено соглашение, по которому он обязуется вернуть в ВНК «акции ряда предприятий». В связи с этим была назначена и новая дата конкурса по продаже государственного пакета акций ВНК — 29 мая 2002 года.<ref>[http://www.vremya.ru/2002/71/4/22267.html][http://www.peeep.us/a1ee0641]</ref> ГСУ МВД ЦФО периодически то приостанавливало, то возобновляло своё расследование уголовного дела о выводе активов ВНК. В частности, расследование этого дела было приостановлено МВД в середине апреля 2002 года. Тогдашняя приостановка была мотивирована невозможностью разыскать главного обвиняемого — Рамиля Бурганова.<ref>[http://www.vremya.ru/2002/71/4/22267.html][http://www.peeep.us/a1ee0641]</ref><ref>[http://www.vremya.ru/print/90924.html][http://www.peeep.us/473e7e5d]</ref> В мае 2002 года ЮКОС приобрёл пакет акций ВНК за $225 млн.<ref>[http://www.vremya.ru/2003/87/4/36114.html][http://www.peeep.us/8f8eac5e]</ref><ref>http://www.kommersant.ru/doc/526226/print</ref><ref>http://www.kommersant.ru/doc/915340</ref> В январе 2003 г. ОАО «ВНК» было ликвидировано путем реорганизации в форме присоединения к НК «ЮКОС».<ref>http://www.kommersant.ru/factbook/7162</ref> В конце 2002 года адвокаты Бурганова обратились в Бабушкинский суд, требуя признать незаконным предъявление ему обвинений, но получили отказ. Весной 2003 года они опять подали свой иск с новыми жалобами — как на предъявление Бурганову обвинений, так и вообще на сам факт возбуждения уголовного дела. Адвокаты настаивали, что случившееся было не выводом активов, а их спасением и все акции уже возвращены.<ref>[http://www.vremya.ru/2003/87/4/36114.html][http://www.peeep.us/8f8eac5e]</ref> В мае 2003 года Бабушкинский суд удовлетворил претензии адвокатов Бурганова, попутно постановив отозвать решение о международном розыске Бурганова. В СУ заявили, что решение было принято с грубыми нарушениями — следователям почему-то дали перед процессом ознакомиться только с одной жалобой, а о чем речь шла во второй, они не знали и, соответственно, не могли предоставить необходимых документов. Также в СУ заявили, что ситуация выглядит довольно странной, когда суд выносит решение не по сути какого-то расследования, а по факту возбуждения уголовного дела.<ref>[http://www.vremya.ru/2003/87/4/36114.html][http://www.peeep.us/8f8eac5e]</ref> Новые сдвиги в деле произошли летом 2003 года.<ref>[http://www.vremya.ru/print/90924.html][http://www.peeep.us/473e7e5d]</ref> Летом 2003 года, когда был арестован Платон Лебедев, а в «М-Реестре», компании—реестродержателе ЮКОСа, был изъят сервер с данными по реестрам разных компаний, в том числе и ВНК, Генеральная прокуратура запросила у Счётной палаты материалы проверки ВНК.<ref>http://kommersant.ru/doc/447198</ref> Тогда же, летом 2003 года, следователи обратились с запросом к проживающей во Франции предпринимательнице Елене Коллонг. По её словам, она создавала по просьбе топ-менеджеров ЮКОСа офшорные фирмы, через которые и прокручивались сомнительные сделки с акциями, в том числе и с ценными бумагами шести «дочек» ВНК. ''«В конце лета ко мне обратился сотрудник Следственного управления МВД по Центральному федеральному округу Николай Шумилов и отправил 29 вопросов. Я ему ответила и переслала очень много документов»'', — заявила Коллонг.<ref>[http://www.vremya.ru/print/90924.html][http://www.peeep.us/473e7e5d]</ref>

---

Описание изменений:

Отменить | Справка по редактированию (в новом окне)