FATF может исключить Россию из списка мировых "прачечных" на заседании 30 января
Материал из Documentation.
Международная комиссия по борьбе с отмыванием доходов FATF на пленарном заседании 30 января в Гонконге рассмотрит вопрос об исключении России из своего "черного списка", - передает <A href=" http://www.akm.ru">АК&М</A>.
Руководитель проектов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по России Николай Малышев не так давно <A href=" http://www.polit.ru/documents/456317.html">сообщил</A>, что FATF проводит активный мониторинг финансовой ситуации в России. По словам Малышева, "после 11 сентября Россия намного активнее работает в сфере борьбы с отмыванием нелегальных доходов", и результаты финансового мониторинга в России позитивны. <P>Напомним, что Россия была включена в "черный список" FATF в июне 2000 года. Год спустя эта организация пригрозила экономическими санкциями, если до 30 сентября Россия не примет закон о борьбе с отмыванием. На следующем пленарном заседании в сентябре комиссия не исключила Россию из "черного списка", однако применять санкции тоже не стала, так как к тому времени Владимир Путин уже подписал закон "О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем".
