Через "Bank of New York" отмывались миллиарды долларов из России
Материал из Documentation.
Сегодняшний «Нью-Йорк Таймс» пишет, что правоохранительные органы США обнаружили счет, через который из России перечислялись миллиарды долларов. Это могли быть деньги, отмываемые организованной преступностью. Только с октября по март через этот счет было перечислено 4,2 млрд в рамках более чем 10 тысяч трансакций. Всего через счет могло пройти до 10 млрд долл. Расследование, однако, находится в ранней стадии, общий объем перечисленных денег неизвестен, но, в любом случае, это может быть крупнейшим в истории США случаем отмывания денег — пишет газета. Счет находился в «Bank of New York», в котором работали две ныне уволенные сотрудницы, жены русских бизнесменов. Один из них и контролировал один из счетов. Средства, которые отмывались через «Bank of New York», следствие связывает с именем Семена Могилевича, которого в правоохранительных органах на Западе называют одной из главных фигур российской организованной преступности. По данным британской разведки, его состояние оценивается в 100 млн долл. Речь идет не только об отмывании денег, но и о внедрении российской преступности в крупные финансовые структуры США.
