Правительство одобрило доработанный проект закона об отмывании денег
Материал из Documentation.
Правительство одобрило проект закона об отмывании денег. В течение 5 дней он будет внесен в Думу. Об этом, как передает РБК, сообщил сегодня по окончании заседания правительства Герман Греф. По его словам, к сегодняшнему заседанию документ был серьезно доработан и согласован со всеми заинтересованными ведомствами, а небольшие технические поправки будут сделаны в течение ближайших дней. Министр сказал, что основным изменением в этом документе стало добавление статьи по защите прав граждан и уголовной ответственности за разглашение сведений уполномоченным органом. Соответствующие поправки будут внесены в Уголовный кодекс. Кроме того, добавил Греф, у правительства отобрали право дополнять круг сведений, которые должны предоставлять юридические и физические лица о своих сделках. В одобренном проекте существенно увеличены суммы сделок, по которым физические и юридические лица должны предоставлять сведения уполномоченному органу. Так, по денежным операциям и операциям с движимым имуществом, она составляет от 500 тыс. рублей, а с недвижимым имуществом - от 2,5 млн рублей. Статус уполномоченного органа определит президент после того, как закон будет принят Думой.
