Комитет финансового мониторинга согласовал схемы взаимодействия с ЦБ - второй Монитор

Материал из Documentation.

Перейти к: навигация, поиск



Комитет финансового мониторинга и Центробанк согласовали схемы взаимодействия и механизм передачи банковской информации, сообщил первый заместитель министра финансов, председатель Комитета Виктор Зубков. Основную информацию, сказал он, будут поставлять коммерческие банки (им предстоит отслеживать все сделки на суммы свыше 600 тыс. рублей, имеющие признаки, указанные в законе о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем). ЦБ уже подготовил необходимые нормативные документы.

Второй <A href="http://www.polit.ru/monitor/02/0102-4/310102-2.htm">Монитор</A>

[править] Ссылки

Источник — «http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%81_%D0%A6%D0%91_-_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80»
Личные инструменты