Борьба с отмыванием привела к конфликту между финансовым и силовым блоками правительства
Материал из Documentation.
"Коммерсант" публикует законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", который сегодня обсуждает правительство. Закон предписывает банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, страховщикам, игорным заведениям и т.д. докладывать специальному органу обо всех операциях на сумму больше 4 тыс. минимальных размеров оплаты труда (немногим более $10 тыс). Для внешнеторговых сделок и операций с недвижимостью порог в пять раз выше. Законопроект по-прежнему вызывает дискуссии между госорганами. "Время новостей" даже делает вывод о конфликте между финансовым и силовым блоками в правительстве. Законопроект выносится на заседание правительства несогласованным, вместе с протоколом разногласий, хотя все сроки прнятия документа уже прошли.
Главное разногласие - силовики хотят заменить формулу "доходы, полученные преступным путем" на "незаконным путем". Это позволяет правоохранительным органам обходиться без суда, и практически вся экономическая деятельность становится объектом потенциального контроля. Кроме того, ФСБ полагает, что реальных предпосылок для противодействия отмыванию закон не создает - хотя бы потому, что не дает признаков операций по легализации. Силовики также хотят включить в закон норму о праве уполномоченного органа приостанавливать подозрительные сделки. А Генпрокуратура вообще предлагает, чтобы в законе шла речь о деяниях, "которые могут повлечь уголовную либо административную ответственность". То есть о любых деяниях. Практически сводится на нет понятие банковской тайны. <P>Минфин и Главное правовое управление президента отвергают поправки силовиков. ГПУ настаивает на включении статьи об ответственности уполномоченного органа. Более того, президентские юристы против нормы об обязательности организации предоставлять информацию об операциях, не подлежащих обязательному контролю. Согласование закона обещает быть трудным.
