"Bank of New York" будет подвергнут тщательной аудиторской проверке
Материал из Documentation.
Федеральная резервная система США и банковский департамент штата Нью-Йорк приняли во вторник решение подвергнуть «Bank of New York» тщательной аудиторской проверке, пишет «The Wall Street Journal». Это вызвано тем, что <A href="http://www.polit.ru/news.html?date=2000-02-09&time=10:43#10:43">в ходе расследования схемы "отмывания" денег из России были вскрыты серьезные нарушения</A>. Совет директоров банка согласился на эти меры — тем охотнее, что меры не особенно суровы: банку не грозят ни денежные штрафы, ни, тем более, прекращение деятельности на время расследования (последнее, впрочем, вообще случается крайне редко). В рамках соглашения с регулирующими органами BONY должен в течение 45 дней представить программу контроля за клиентами; программ должна улучшить качество информации о клиентах — прежде всего тех, кого банк подозревает в осуществлении незаконных операций с использованием счетов BONY. Кроме того, банк должен каждые три месяца представлять регулирующим органам отчет о деятельности нового банковского комитета по противодействию отмыванию денег.
